北韓غسيل الأموال 陰謀曝光！靠العملات الرقمية 資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊

北韓التشفيرغسيل الأموال 手法再現，全球強權警戒

عادت مؤامرة كوريا الشمالية لتمويل برنامجها لأسلحة الدمار الشامل إلى الظهور بالمال من خلال أموال التشفير ، غسيل المموال. أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قائمة عقوبات يوم الثلاثاء ، تستهدف شركة وهمية في الإمارات العربية المتحدة تسمى Green Alpine Trading، LLC ، واثنين من المواطنين الصينيين ، Lu Huaying و Zhang Jian. يزعم أن هؤلاء الأفراد عملوا مع عملاء كوريين شماليين منذ عام 2022 لتحويل الأموال غير المشروعة التي حصل عليها النظام إلى مناقصة قانونية ، بما في ذلك من خلال الهجمات الإلكترونية والاحتيال ، لتمويل برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

مصدر الصورة: وزارة الخزانة الأمريكية. أعلنت مكتب الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قائمة العقوبات هذا الأسبوع يوم الثلاثاء.

تورط الشركات الشرق الأوسطية، والتعاون الدولي في وقف تدفق الأموال

وفقًا لبيان صحفي من وزارة الخزانة الأمريكية، يتهم Green Alpine Trading بتحويل عملات الكترونية بقيمة ملايين الدولارات لتقديم الدعم المالي والمادي والتقني لوكيل كوريا الشمالية، سيم هيون سوب، الذي يظهر قائمة OFAC. كون سيم وكيلًا لـ "مصرف كوريا كوانغسون المشرق" في الخارج، يستخدم شبكة وسطاء لإخفاء مصدر الأموال.

ساعدت الإمارات العربية المتحدة هذه المرة في مكافحة نظام غسيل الأموال، مما يعكس الانتباه المتزايد للمجتمع الدولي على قنوات التشفير الكورية الشمالية. من خلال وسيط متعدد الطبقات، يتم تحويل الأصول المشفرة التي تمت سرقتها من كوريا الشمالية في النهاية إلى نقد أو سلع قيمة عالية في الشرق الأوسط، مما يعزز طموحات كوريا الشمالية العسكرية. يرى المراقبون أن هذه الخطوة تظهر أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يعملان بشكل وثيق لقطع خطوط الأموال الحيوية لكوريا الشمالية ومنع محاولتها استخدام العملات الرقمية لتحطيم العقوبات.

中國中間人落網，制裁生效壓制غسيل الأموال 通道

ويقال إن المواطنين الصينيين المدرجين أيضا على قائمة العقوبات الأمريكية من بين الجناة الأساسيين في المؤامرة. منذ أوائل عام 2022 ، ساعد Roh في تحويل عملة التشفير إلى عملة ورقية ، وساعد عملاء كوريا الشمالية بملايين الدولارات من الأموال المسروقة في غضون أشهر. منذ نهاية عام 2022 ، تعاون Zhang Jian مع Lu للعب دور "الجدارة الائتمانية للصندوق" ، والتستر على مصدر الأموال بطريقة غسيل الأموال متعددة الطبقات. مع إعلان العقوبات من قبل الولايات المتحدة ، سيتم تجميد الأصول ذات الصلة بجبال الألب الخضراء وأصول لو وتشانغ في الولايات المتحدة ، وسيتم حظر المواطنين الأمريكيين والمؤسسات المالية من التجارة معهم.

أبرزت هذه الحملة العسكرية أن كوريا الشمالية قد سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول التشفيرية منذ عام 2017 واستخدمتها لتطوير الأسلحة النووية. على الرغم من أن الخصائص اللامركزية للأصول الرقمية تجعل من الصعب تتبعها ، إلا أن التعاون الدولي والمعلومات الاستخباراتية الأكثر دقة تسرع من عمليات الحجب الرسمية للأموال النقدية غير الشرعية في كوريا الشمالية. يحلل الخبراء أن كوريا الشمالية ، في كثير من الأحيان ، تقوم بمكافحة العقوبات المالية التقليدية من خلال شركات التجارة الخارجية الوهمية ومشاريع الهندسة الزائفة ، واستخدام حسابات الوسيط والمعاملات التشفيرية. يساعد هذا الحملة على تقويض قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأموال وتحويلها في الأسواق الدولية.

تصاعد الضغط الدولي، وتشدد السياسات التنظيمية

ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إن العقوبات المفروضة على جبال الألب الخضراء والمتواطئين معها تظهر تصميم الولايات المتحدة على أن مكان وجود كوريا الشمالية سيظل غير مزعج حتى لو استخدمت التقنيات الناشئة، مثل بلوكتشين وعملة التشفير، للتهرب من العقوبات. كما يلفت تعاون دولة الإمارات الانتباه إلى حقيقة أن الشرق الأوسط يتعاون بنشاط مع الحملة العالمية ضد غسيل الأموال. في المستقبل، من المتوقع أن يتم تقاسم المزيد من الموارد الاستخباراتية بين العالم، وقد يتم صياغة لوائح أكثر صرامة ولوائح جديدة بشأن معاملات التشفير لمنع الأصول الرقمية من أن تصبح "أدوات غسيل الأموال" التي يمكن للمنظمات الإرهابية والبلدان المستهدفة بالعقوبات استخدامها بسهولة.

بالنسبة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والتشفير، فإن هذا الحدث يبرز مجددًا أهمية الامتثال والشفافية. حثت السلطات شركات التشفير ومنصات التداول على تنفيذ برامج معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لمنع تدفق الأموال غير القانونية. في الوقت نفسه، يتجاوب مشغلو التكنولوجيا المالية في مختلف البلدان مع هذه الاتجاهات من خلال استخدام تكنولوجيا الرقابة الناشئة (RegTech) لتقليل مخاطر الاستغلال.

بصفتها شراكة بين الولايات المتحدة والإمارات لمكافحة غسيل الأموالالتشفير ، فإن الإنترنت ليس فقط تطلق إشارات قوية في المجتمع الدولي، ولكنها تمثل أيضًا تحديًا للبيئة الكلية للعملاتالتشفير . في المستقبل، ستحقق صناعة سلسلة الكتل توازنًا بين التكنولوجيا والامتثال، وفي الوقت نفسه، ستصبح التعاون الدولي أكثر ارتباطًا، مما يضع عتبة أعلى لمكافحة غسيل الأموال .

【إخلاء المسؤولية】 السوق محفوف بالمخاطر ويجب أن يكون الاستثمار حذرًا. هذا المقال لا يشكل توصية استثمارية ، ويجب على المستخدم أن ينظر في أي آراء أو وجهات نظر أو استنتاجات محتملة في هذا المقال ما إذا كانت تتناسب مع ظروفه الخاصة. يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي استثمار قائم على هذا.

كشفت المؤامرة المالية الكورية الشمالية! تمول خطة الأسلحة النووية من خلال العملات المشفرة ، وتتعاون الولايات المتحدة مع الإمارات في الرد