رابط رئيس بلدية الفلبين السابق بشبكة احتيالية لعملة AAX بقيمة 30 مليون دولار وحلقة غسيل الأموال

ربطت السابقة المخزنة سابقاً في الفلبين أليس غو ببورصة الأصول النووية المتعثرة، التي قامت بغسل وسرقة الملايين من أصول عملة التشفير للعملاء في عام 2022

تأتي هذه الاتصالات مع مواجهة جو لمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال، وفقًا لتقرير رابلر. كشفت التحقيقات في أنشطتها عن صلاتها بالمقامرة غير القانونية والاتجار بالبشر وربما التجسس الصيني.

جعلت غو هيدلاينز في وقت سابق من مارس عندما تم كشف ارتباطها بحلقة عبودية مالية، وفقًا لـ CNN و Rappler. كانت العملية، التي تقع بالقرب من مكتبها البلدي في بامبان، تضم ما يقرب من 1000 عامل، كثير منهم تم تهريبهم وإجبارهم على ممارسة المقامرة غير القانونية والعمليات الاحتيالية للعملات المشفرة.

احتيال العملة المشفرة لأليس غو

كان أحد شركاء غو في مشروع باوفو، هوانغ زيهيانغ، أيضًا مرتبطًا بشركة نصب أخرى، شركة سن فالي كلارك هاب.

تدير هذه الشركة عمليات احتيالية في مجال العملات المشفرة باستخدام ضحايا تم تهريبهم وتستضيف حلقة تهريب بشرية كبيرة. اكتشف تحقيق Rappler أن مساهمي Sun Valley مرتبطون بشبكة من الأنشطة غير القانونية تمتد عبر جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ.

يحتل تبادل العملات المشفرة المتوقف عن العمل AAX، الذي تأسس بواسطة سو ويي، مكانة مركزية في شبكة النشاط غير المشروع المحيطة بجو وشركائها. أغلق AAX، الذي كان يضم أكثر من مليوني مستخدم، بعد اتهامات بالاستيلاء على عشرات الملايين من أموال العملاء.

تشير التقارير إلى أن المبلغ قد يصل إلى 30 مليون دولار. وقد اتهمت سو وييي، الذي يمتلك شركات أخرى مرتبطة بالمجرمين المدانين، بتنظيم سرقة هذه الأموال، مما يزيد من الأدلة المتزايدة على وجود شبكة إجرامية أكبر.

تواجه جو ، جنبًا إلى جنب مع شركائها ، تهم غسيل الأموال والاتجار بالبشر وتشغيل حلقة قمار غير قانونية. أثارت صلاتها بـ AAX والشبكة الأوسع للشركات الاحتيالية مخاوف بشأن تسلل الجريمة المنظمة إلى الفلبين.

هناك أيضًا شائعات وادعاءات بأنها قد قامت بتزوير جنسيتها الفلبينية، حيث ربط المحققون بين بصماتها الإصبعية وبين مواطن صيني. طرحت السيناتور ريزا هونتيفيروس تساؤلات علنية حول ما إذا كانت غو شاهدة، أو مغسلة أموال رئيسية، أو مساعدة في العمليات الإجرامية

نفت جو جميع التهم وتستمر في التأكيد على براءتها، على الرغم من الأدلة ضدها وضد شبكتها من الشركاء المتواطئين التي لا تزال تتراكم.