ويسكونسن تكشف عن متتبع عام لمكافحة مجال العملات الرقمية  للاستثمار الاحتيالي

روح الأمين حق شناس

آخر تحديث:

31 يوليو 2024، 10:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 2 دقيقة قراءة

أطلقت وزارة المؤسسات المالية في ولاية ويسكونسن (DFI) متتبعًا لعمليات الاحتيال في الاستثمار يمكن الوصول إليه علنًا في محاولة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي والعملات المشفرة والاحتيال.

وفقًا لتقرير من DFI ، أصيب سكان ويسكونسن بالاحتيال بمبلغ يقدر بحوالي 3.55 مليون دولار بين يناير 2022 ويونيو 2024.

لمنع الخسائر المستقبلية، يعتمد المتتبع الجديد المكشوف حديثًا على شكاوى المستهلكين لجمع بيانات التهديد الأساسية، مع الهدف الأساسي لتوعية الجمهور بالعمليات الاحتيالية الحالية وجعلها أكثر تحديًا لخداع المحتالين المستثمرين المزيد.

كتالوج ويسكونسن لتتبع 22 إدخالًا للشكاوى السابقة

لقد سجل المتتبع بالفعل 22 إدخالًا مستمدًا من شكاوى سابقة ، مع وجود عدد كبير من الضحايا الذين تم جذبهم إلى مخططات تذبيح الخنازير أو منصات التداول بالعملات المشفرة الاحتيالية.

“عن طريق متتبع احتيافات الاستثمار الجديدة لنا، مع جهود التنفيذ الشديدة، فإن DFI ملتزمة بإلقاء الضو على هؤلاء المفترسين المستجذين وحماية المستهلكين والمستثمرين” ، قالت السكرتيرة العامة للهيئة التنفيذية للتمويل الإسلامي شيريل أولسون-كولنز”

بينما امتنعت DFI عن التحقق من التفاصيل المحددة والخسائر التي ذكرها المشتكون، يعمل المتتبع كأداة حيوية لتحذير المستثمرين في العملات المشفرة وحمايتهم من التهديدات المحتملة.

يتم تحديثه بشكل مستمر ويمكن البحث فيه حسب اسم الشركة أو نوع الاحتيال أو الكلمات الرئيسية، ويهدف المتتبع إلى تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

اليوم أعلنت @WIS_DFI أنها أطلقت متتبعًا لعمليات الاحتيال الاستثمارية لمساعدة سكان ويسكونسن في اكتشاف وتجنب عمليات الاحتيال الاستثمارية، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. تعرف على المزيد: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— إدارة المؤسسات المالية في ويسكونسن (@WIS_DFI) 30 يوليو 2024

كما حذر الوزير أولسون-كولينز المواطنين من الطبيعة التي لا رجعة فيها ولا يمكن تعقبها لتحويلات العملات المشفرة، ونصح بعدم مشاركة الأموال مع كيانات غير مألوفة عبر الإنترنت أو منحهم إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية.

من خلال ممارسة الحذر وتجنب التفاعل مع الأطراف غير المعروفة التي تعد بعوائد غير واقعية على استثمارات العملات المشفرة، يمكن لسكان ويسكونسن تقليل عرضتهم للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.

تحذر مكتب التحقيقات الفدرالي من ارتفاع الاحتيال في مجال العملات الرقمية

في مارس، قامت مكتب التحقيقات الفدرالي بصدى مشاعر مماثلة، حيث أصدر تحذيراً شدد على أهمية استخدام شركات خدمات الأموال المشفرة المسجلة الملتزمة بتطبيق اعرف عميلك وتعليمات مكافحة غسيل الاموال.

في ذلك الوقت، قالت مكتب التحقيقات الفدرالي إن خسائر الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفعت من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 3.94 مليار دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة مدهشة بلغت 53%.

تمثلت هذه الخسائر في الجزء الأكبر من الاحتيال على الاستثمار في البلاد، حيث بلغت حوالي 86% من إجمالي خسائر الاحتيال على الاستثمار، التي بلغت 4.57 مليار دولار للعام.

شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الاتجاه المقلق لضحايا الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال الرقمية، مستغلين وعود عوائد كبيرة على استثماراتهم.

“تم تصميم هذه العمليات الاحتيالية لجذب المستهدفين من خلال وعود بعوائد مجزية على استثماراتهم،” أكدت مكتب التحقيقات الفدرالي.

من الجدير بال mntioning أن واحدة من أكثر أنواع الاحتيال الرقمية شيوعًا التي تستهدف الأفراد هي عمليات الاحتيال الرومانسية.

في هذا النظام، يتبنى المجرمون هوياتًا مزيفة عبر الإنترنت وينشئون الثقة مع الضحايا قبل أن يقنعوهم بإرسال العملات المشفرة، ثم يختفون بعدها.

أفادت شركة Chainalysis لتحليل سلسلة الكتل أن عمليات الاحتيال الرومانسية وحدها كانت مسؤولة عن ما لا يقل عن 374 مليون دولار في العملات المشفرة المشتبه في سرقتها في عام 2023.

التصيد الاحتيالات كما تشكل تهديدا كبيرا لمستخدمي العملات المشفرة، حيث سقط أكثر من 324,000 شخص ضحية لمثل هذه الاحتيالات في عام 2023، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 295 مليون دولار في الأصول الرقمية.

متابعة على Google News