تنظيف مجال العملات الرقمية : محاولة جنوب أفريقيا الجديدة للخروج من القائمة الرمادية للمجموعة العمل المالي (FATF)

وقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الجنوب أفريقية توجيهًا يلزم منصات أصل رقمي بجمع هويات الأطراف المشاركة في عمليات التشفير. المعروف باسم التوجيه رقم 9، يدخل الطلب حيز التنفيذ في 30 أبريل 2025، ويضع عبء تحديد وتخزين هذه المعلومات على منصات أصل رقمي التي تيسر هذه العمليات.

وفقًا لتقرير، فإن التوجيه جزء من الجهود المستمرة لجنوب أفريقيا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). يمكن أن يضر الانضمام إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بسمعة البلد، وزيادة تكلفة المعاملات المالية، وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب الاحتمالية الأعلى لمخاطر البلد.

وفقًا لأخبار Bitcoin.com ، تمت إضافة جنوب أفريقيا إلى القائمة الرمادية المخيفة في بداية عام 2023 بعد أن قررت الفاتف أن البلاد لم تقم بما يكفي لتجنب القائمة. أشار تقرير سابق إلى أن قرار جنوب أفريقيا في أكتوبر 2022 بتعيين الأصول الرقمية كمنتجات مالية كان فقط لتجنب إضافتها إلى القائمة.

ومع ذلك، فشلت هذه الجهود في إرضاء FATF، الذي خلص إلى أن جنوب أفريقيا تحتاج إلى مزيد من المراقبة الدقيقة. منذ ذلك الحين، قامت الدولة الأفريقية باتخاذ خطوات أكثر للخروج من القائمة، وكانت التوجيهات الأخيرة لمركز الاستخبارات المالية (FIC) واحدة منها. تسعى التوجيهات إلى جلب جنوب أفريقيا في الامتثال لقاعدة السفر لدى FATF.

وقالت الهيئة الدولية للتحقيقات المالية: "الغرض الرئيسي من تنفيذ قاعدة السفر هو مساعدة في ضمان عدم استخدام التحويل أو استلام الأصول المشفرة عبر منصات تبادل الأصول الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار".

بعض المتطلبات الجديدة التي فرضتها الوحدة تشمل الالتزام بتسجيل أسماء المرسل والمستفيد بالكامل، بالإضافة إلى عناوين محافظهم، إذا كانت قيمة العملية أقل من 277 دولارًا (5,000 راند). ويكون المتطلبات أكثر صرامة للمعاملات التي تتجاوز عتبة 277 دولارًا، وفقًا للتقرير.

ردا على توجيه اللجنة الاتحادية للاتصالات، قال شون ساندرز، الرئيس التنفيذي لشركة التيفي، إن شركته مستعدة لدعم التطورات التنظيمية ولكنها شككت في القرار بتحديد الحد الأدنى عند ٢٧٧ دولارًا، وصفه بأنه "الأدنى من بين أي بلد في العالم".