وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أنشطة غسيل الأموال الرقمية في كوريا الشمالية

في 18 ديسمبر ، وفقًا لتقرير Cointelegraph ، قامت وكالة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبات على المواطنين الصينيين لو هواينغ وزانغ جيان وشركة Green Alpine Trading المقرة في الإمارات العربية المتحدة بسبب اشتراكهم المزعوم في أنشطة التحويل الرقمية وغسيل الأموال ، وتم تحويل تلك الأموال في وقت لاحق إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

تقول البيانات: "نظرًا لاستمرار كوريا الشمالية في استخدام خطط جريمة معقدة لتوفير التمويل لبرنامجها الكبير للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية - بما في ذلك باستخدام الأصول الرقمية - فإن وزارة الخزانة ستستمر في التركيز على تدمير الشبكات التي توفر راحة لتدفق الأموال إلى النظام الكوري الشمالي".

يقيمان Lu و Zhang في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُزعم أن Lu قام بتحويل العملات الرقمية إلى العملة القانونية واستخدمها للحصول على البضائع والخدمات التي يتم شحنها إلى كوريا الشمالية أو وكلائها. ووفقًا لوزارة المالية، كان نشطًا للغاية في الفترة من بداية عام 2022 حتى سبتمبر 2023.