تم إعادة توجيه العنوان الأصلي: انتصار تورنادو كاش: فتح الطريق لتطوير الشبكة المركزية

في 26 نوفمبر 2024 ، قضت محكمة استئناف الدائرة الخامسة الأمريكية بأن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على تورنادو كاش كانت غير قانونية وتجاوزت سلطتها القانونية. وكما صرح بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز، "هذا انتصار تاريخي لصناعة العملات المشفرة وكل من يهتم بالدفاع عن الحرية".

لا أحد يرغب في أن يستخدم المجرمون بروتوكولات العملات الرقمية، ولكن القوانين التي أقرها الكونغرس لا تمنح الجهات الرقابية سلطة حظر الشفرة المصدرية المفتوحة التقنية بأكملها بسبب قيام بعض المستخدمين بأفعال شريرة. يجب تقييد إنفاذ اللوائح التنظيمية التي تتجاوز السلطة.

وأوضحت محكمة الاستئناف أنه في حين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديه أسباب مشروعة لحظر الأنشطة غير القانونية، فإن تورنادو كاش، باعتباره عقدا ذكيا غير قابل للتغيير (خط من رمز البرمجيات الداعمة للخصوصية)، لا يشكل "ملكية" لمواطن أو كيان أجنبي. وهذا يعني أنه (1) لا يمكن حظره قانونيا، و (2) تجاوز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة القانونية الممنوحة من قبل الكونغرس.

هذا الحكم مفصلي لصناعة العملات الرقمية. إنه لا يقوم بتأسيس تعريف العقود الذكية الثابتة فحسب، بل يوفر أيضًا توجيهات واتجاهات للصناعة أثناء تنقلها في المناظر القانونية العالمية المعقدة.

يحلل هذا المقال، الذي كتب من منظور محترف قانوني لـ Web3، أهمية حالة Tornado Cash. يفحص مصدر السلطة التنظيمية لـ OFAC، وتعريف العقود الذكية الثابتة، واتجاهات التطور المستقبلية للشبكات المتمركزة.

1. ما هو Tornado Cash؟

تورنادو كاش هو تطبيق معروف لمزج العملات على إيثيريوم الذي يهدف إلى توفير حماية الخصوصية للمستخدمين في عمليات التحويل. يحقق عمليات تحويل خاصة ومجهولة عن طريق تشويش مصدر وجهة والطرف الثالث في عمليات تحويل العملات الرقمية.

يقبل Tornado Cash معاملات (إيداعات المستخدمين) من مختلف أنواع الرموز. من خلال تطبيق تقنية البرهان بدون معرفة (ZKP) ، تختلط عقوده الذكية بين المعاملات معًا ، مقطعًا الرابط العام بين عناوين الإيداع والسحب. يتم إرسال الأموال بعد ذلك إلى الطرف الآخر (سحب المستخدم) ، مما يضمن خصوصية المعاملة ويمنع مراقبة أنشطة المستخدمين على السلسلة.

يقدم عقد الذكاء الاصطناعي لمزج تورنادو كاش ميزتين لا تقدر بثمن: الخصوصية (المعاملات الرقمية المجهولة) وعدم التغيير (لا يمكن امتلاك أو التحكم في كود البرنامج، أو تغييره، حتى من قبل مطوريه).

على الرغم من أن محافظ السلسلة هي مجهولة من الناحية التقنية، إلا أن المعاملات بين المحافظ قابلة للتتبع ومسجلة بشكل دائم على سلسلة الكتل. باستخدام تقنيات معينة، يمكن للأفراد العازمين ربط سجلات معاملات المحافظ بهويات العالم الحقيقي، مما يشكل مخاطرة كبيرة على الخصوصية. تعالج Tornado Cash هذه المشكلة من خلال كسر سلسلة المعاملات بين المحافظ، مما يحمي خصوصية أصحاب المحافظ.

(حالة Tornado Cash)

2. خلفية عقوبات تورنادو كاش

تورنادو كاش، كتطبيق مبتكر للتكنولوجيا المحايدة، يساعد المستخدمين الشرعيين في حماية خصوصية المعاملات ولكنه لا يمكنه منع المستخدمين الخبيثين من استخدامه لأغراض غير قانونية مثل غسيل الأموال.

في 8 أغسطس 2022 ، تمت معاقبة Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). حددت العقوبات بروتوكول تورنادو كاش ، و 37 عقدا ذكيا من تورنادو كاش (بما في ذلك ما لا يقل عن 20 عقدا ذكيا غير قابل للتغيير) ، وعنوان التبرع ك "كيانات" ، مما وضعها على قائمة العقوبات. تم اتخاذ هذا الإجراء لأن مجموعات القرصنة الكورية الشمالية استخدمت تورنادو كاش في الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك غسل الأموال.

بعد ثلاثة أشهر ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إرشادات جديدة تضمنت عقوبات ضد 53 عنوان Ethereum تتعلق ببروتوكول Tornado Cash. في التوجيه ، تم تحديد Tornado Cash ككيان تديره DAO (منظمة الحكم الذاتي اللامركزية). وبناء على ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحظر "جميع العقارات والممتلكات الشخصية والأصول الأخرى والمصالح العقارية" لكيانات تورنادو كاش الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

من خلال إضافة Tornado Cash إلى قائمة الأفراد المحددين خصيصًا والأشخاص المحجوبين (SDN)، فرضت OFAC حظرًا شاملاً على أي معاملات تتضمن 'ممتلكات' متعلقة ب Tornado Cash. وتشمل تعريفات OFAC لمثل هذه 'الممتلكات' الشفرة المفتوحة المصدر المعروفة باسم 'العقود الذكية'.

يعني أن أي تفاعل من قبل الأفراد أو الكيانات مع عناوين السلسلة الرئيسية المدرجة في قائمة مكافحة العدوى غير قانوني. وفقًا لبيان صحفي صادر عن OFAC في ذلك الوقت، تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة من خلال Tornado Cash منذ عام 2019. وأشار OFAC إلى أن Tornado Cash قدم مساعدة مادية ورعاية ودعم مالي وتقني لأنشطة الجريمة السيبرانية غير القانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها. هذه الأنشطة تشكل تهديدات كبيرة للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية والصحة الاقتصادية والاستقرار المالي، مما أدى إلى فرض عقوبات من قبل OFAC.

3. الحكم في الحالة الأولى: تعتبر سلطة OFAC قانونية

في قضية ابتدائية تمولها Coinbase ، رفع ستة من مستخدمي Tornado Cash دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كانت حجتهم الأساسية - والوحيدة التي تم تأييدها لاحقا في الاستئناف - هي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية انتهك قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي من خلال الافتقار إلى سلطة معاقبة تورنادو كاش. وجادلوا بأن (1) تورنادو كاش ليس "مواطنا" أجنبيا أو "شخصا" ، (2) العقود الذكية غير القابلة للتغيير ليست "ملكية" ، و (3) تورنادو كاش ليس لديها "مصلحة" في العقود الذكية غير القابلة للتغيير.

رفضت المحكمة الابتدائية طلب Tornado CashUser ، والاستنتاج هو: (1) Tornado Cashis "كيان" يمكن تعيينه كفرد بموجب القانون ، (2) العقود الذكية تشكل "ممتلكات" ، (3) وتعمل Tornado CashofKNIFEHك "حصة" في عقدها الذكي لأنها تستمد أرباحا من الخدمات التي تعمل على العقد الذكي.

أثار هذا الحكم جدلاً كبيرًا، لا سيما فيما يتعلق بتصنيف "العقود الذكية"، التي هي بشكل فني أدوات محايدة. كما أثارت أسئلة حول الخصوصية والتنظيم المالي في مجال الويب3. إذا تم تعريف العقود الذكية على أنها "ممتلكات"، فقد تنتهك بشكل محتمل حقوق التعديل الأول لحرية التعبير والخصوصية بموجب الدستور الأمريكي.

لحسن الحظ ، قدم حكم محكمة الاستئناف الأخير إجابة واضحة ومستقبلًا أفضل لتطوير الشبكات اللامركزية.

（من حادثة Tornado Cash، انظر إلى منطق التنظيم القانوني لـ Crypto لـ US OFAC）

4. الحالة الثانية: حكم محكمة الاستئناف يوضح تعريف العقود الذكية الغير قابلة للتغيير

في 26 نوفمبر 2024، قامت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة المنطقة، معلنة أن عقوبات هيئة مراقبة أصول الخارجية غير قانونية وخارج نطاق سلطتها القانونية.

كانت المسألة الرئيسية في القضية ما إذا كان تورنادو كاش ، كبروتوكول مفتوح المصدر ومشفر لعمليات الأصول الرقمية ، يتأهل كـ 'ممتلكات' أو 'مصالح' في إطار الإطار التنظيمي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

إذا كان الجواب لا ، فإن هيئة OFAC تفتقر إلى السلطة لفرض عقوبات على تورنادو كاش.

تستمد سلطات الإنفاذ التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون العقوبات وتعزيز السياسات في كوريا الشمالية ، والتي تمنح الرئيس سلطة تنظيم (أو حظر) "الممتلكات" أو "المصالح" المملوكة من قبل "رعايا" أو "أشخاص" أو "كيانات" أجنبية.

تعتبر IEEPA جزءًا أساسيًا من نظام العقوبات الحديث في الولايات المتحدة، حيث تمنح الرئيس صلاحية تجميد أصول الجهات الأجنبية التي يعتبرها تهديداً للأمن القومي الأمريكي ومنع المعاملات معها. يتولى إدارة الخزانة الأمريكية OFAC تنفيذ هذه السلطة الواسعة، حيث تشرف على برامج عدة لفرض العقوبات الاقتصادية المختلفة.

من خلال هذه السلطات، حددت هيئة OFAC مصطلحات مثل "الشخص"، "الكيان"، "الممتلكات"، و "المصالح" في لوائحها. كما توفر قنوات للأفراد المتأثرين بالعقوبات للتحدي من التصنيفات أو الحصول على تراخيص للمعاملات المتضمنة للأصول المحجوزة.

4.1 عقود ذكية لا يمكن تغييرها

في حكمها، قامت محكمة الاستئناف بالتمييز بين أنواع مختلفة من العقود الذكية، وتجنبت التصنيف العام من المحكمة المحلية التي عاملت جميع العقود الذكية على أنها "ممتلكات".

يمكن تقسيم العقود الذكية إلى نوعين: (1) العقود الذكية القابلة للتغيير، والتي يتم التحكم فيها عادة من قبل كيان واحد أو أكثر؛ (2) العقود الذكية الثابتة، والتي لا يمكن التحكم بها من قبل أي شخص. بمجرد أن تصبح العقد الذكي ثابتًا، لا يمكن لأي شخص استعادة السيطرة عليه.

تم إطلاق Tornado Cash ، كبروتوكول برمجي لامركزي مفتوح المصدر ، في البداية في عام 2019 من قبل مجموعة من المطورين. في حين أن بعض عقودها الذكية كانت قابلة للتغيير في ذلك الوقت ، في عام 2020 ، بدأ المطورون "حفل إعداد موثوق" للتخلي عن السيطرة. شارك أكثر من 1,100 مستخدم في هذه العملية ، مما أدى إلى أن يصبح ما لا يقل عن 20 عقدا ذكيا غير قابل للتغيير بشكل لا رجعة فيه.

نتيجة لذلك، تحول Tornado Cash إلى نظام مستقل - كود حاسوبي لا يمكن تعديله أو حذفه أو التحكم فيه. يعمل بروتوكول البرنامج بشكل مستقل على البلوكشين بدون تدخل بشري، ويتم حكم شبكة Tornado Cash من خلال DAO (منظمة الحكم الذاتي اللامركزية).

4.2 أساس عقوبات OFAC

على الرغم من أن Tornado Cash هو بروتوكول محايد، ويستخدم معظم المستخدمين لأغراض شرعية، مثل التبرع بشكل مجهول للجهود الحربية في أوكرانيا أو تجنب هجمات القراصنة، إلا أن البروتوكول لا يمكن أن يمنع بشكل فعال المستخدمين الخبيثين من استخدامه لغسل الأرباح غير المشروعة.

هذا العجز عن تقييد سوء الاستخدام هو السبب في تورط OFAC. بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، يتم منح الرئيس صلاحيات اقتصادية خاصة بعد إعلان "حالة طوارئ وطنية" ردًا على أي "تهديد غير عادي واستثنائي" ينبع بشكل كبير خارج الولايات المتحدة، الذي يشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية أو الاقتصاد. تتضمن هذه السلطات تجميد "أي ممتلكات يكون فيها أي بلد أجنبي أو مواطن له أي مصلحة."

4.3 لا يشكل Tornado Cash ملكية

بينما يُفوض القانون الرئيس بتنظيم وفرض تدابير على "الممتلكات" التي تمتلكها "الجنسيات" الأجنبية أو "الأشخاص" أو "الكيانات" "المصالح" فيها، إلا أن محكمة الاستئناف لم توافق على أن العقود الذكية الثابتة يمكن تصنيفها كـ "ممتلكات" أو "مصالح".

يجب أن تكون "الملكية" أصول قابلة للملكية، بحقوق ملكية واضحة، بما في ذلك حقوق التحكم واستبعاد الآخرين والتصرف في الأصول.

للملكية تعريف مباشر: إنها شيء يمكن أن يمتلك. تشمل الملكية "كل ما هو أو قد يكون موضوعًا للملكية، سواء كان قانونيًا أو مفيدًا أو خاصًا". وهي معرفة بأنها "شرط التملك من قبل شخص أو أشخاص ما"، مشمولة "الحق في امتلاك شيء واستخدامه والتخلص منه". بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشمل الحق "في استبعاد الجميع الآخرين من التدخل فيها."

في هذه الحالة، يظهر أن Tornado Cash - الذي يُمثله عقود ذكية لا يمكن تغييرها - لا يمكن أن يمتلكه أي شخص، ولا يمكن استبعاد أي شخص من استخدامه. تظهر الأدلة أنه حتى بعد فرض هيئة OFAC عقوبات على Tornado Cash، يمكن للمستخدمين الوصول إليها والتفاعل مع عقودها الذكية الأساسية.

“تظل تلك العقود الذكية الغير قابلة للتغيير متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت.”

4.4 Tornado Cash ليس عقدًا ولا خدمة

زعمت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقود الذكية اللاقابلة للتغيير يمكن أن تشكل "مصالح" تتعلق بـ "الممتلكات"، مثل حقوق العقد أو حقوق الخدمة. ومع ذلك، أوضحت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من أن العقود الذكية تسمى "عقود ذكية"، إلا أنها ليست عقود فعلية (العقد الذكي ليس عقدًا فعليًا).

العقد هو اتفاق متبادل بين طرفين أو أكثر قابل للإلغاء. وبوضوح، العقد الذكي هو مجرد كود برمجي، وهو لا يستطيع تقديم عروض أو ممارسة الحقوق العقدية مثل الإلغاء، والتي تتطلب تدخلاً قانونياً. وبالمثل، العقود الذكية الثابتة لا يمكنها تعديل كودها، أو حذف الكود، أو إزالتها من سلسلة الكتل الخاصة بـ Ethereum. العقد الذكي هو مجرد تفاعل بين المستخدم وكود برمجي.

بالمثل، يتم تعريف الخدمة على أنها "أداء فعل مفيد أو سلسلة من الأفعال لصالح الآخر، عادة مقابل دفع مالي." في هذه الحالة، العقد الذكي مجرد قطعة من كود الكمبيوتر. لا يمكنه القيام بأفعال لصالح الآخرين أو استخلاص الفوائد.

تعتبر عقود تورنادو كاش أدوات فقط تستخدم في توفير خدمة، لكنها لا تقدم الخدمات بذاتها أو تتحكم في هذه العقود. (لا تعتبر العقود الذكية الثابتة ملكية لأنها لا يمكن امتلاكها وليست عقودًا ولا خدمات.)

4.5 قرار المحكمة الاستئنافية

ونتيجة لذلك، قامت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الاولية، مستنتجة أن إنفاذ اللوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية تجاوز السلطة القانونية لها.

أكدت المحكمة: ندرك عيوب بعض التقنيات غير المنظمة وغير المسيطر عليها في العالم الحقيقي. من المناسب تمامًا للرئيس والحكومة معالجة الأنشطة السيبرانية الخبيثة، التي أدت إلى صدور IEEPA في عام 1977، والتي سبقت اختراع الإنترنت الحديث بعدة سنوات.

ومع ذلك، يمنح القانون الرئيس والجهات الحكومية سلطة واسعة لتنظيم مختلف المعاملات الاقتصادية، ولكن هذه السلطة ليست غير محدودة أو قابلة للتوسع.

5. النصر للشبكات اللامركزية

على الرغم من أن هذا مجرد حكم من محكمة الاستئناف، ولدى هيئة مراقبة الأصول الأجنبية الحق في إحالة القضية إلى المحكمة العليا، فإن الحجة القوية لصالح عقود الذكاء الصلب في قرار محكمة الاستئناف تجعل من الصعب تجاوزها.

كما وصفت كوينبيس بشكل جيد: على السلسلة هو الجديد على الإنترنت.مع بروتوكولات وشبكات لامركزية تصل إلى عدد متزايد من الأشخاص، يجب أن تتطور الطبيعة السابقة الخالية تماما من الإذن للأنشطة على السلسلة نحو مزيد من الشرعية والامتثال. تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار في التكنولوجيا من منظور محايد وفرض التنظيم هو تحدي أساسي للمشرعين والمنظمين على حد سواء.

على أي حال ، تمهد النصر الذي حققته Grayscale على SEC الطريق للموافقة على صندوق ETF لبيتكوين ، وقد فتحت قضية Tornado Cash الطريق لمزيد من تطوير الشبكات اللامركزية.

كما قال الرئيس بوتين مرة واحدة: لا يمكن حظر بيتكوين وغيرها من أنظمة الدفع الإلكترونية كتقنيات جديدة. سوف تستمر في التطور لأنها توفر مزايا في تقليل التكاليف وزيادة موثوقية المعاملات.

（نظرًا لـ OFAC و FinCEN ، فإنظر إلى الصراع بين خصوصية الويب 3 والتنظيم المالي）

المراجع:

[1] حالة تورنادو كاش

https://assets.ctfassets.net/c5bd0wqjc7v0/70EasapqSxH1kLInf3IQrd/1a1ce21cdc6bc903921f45018cce3821/Tornado_Cash.pdf

[2] كيف فُز بالدعوى القضائية المتعلقة بـTornado Cash ولماذا تهم ذلك

https://x.com/laurashin/status/1864031301029732727

تنصل من المسؤولية:

1. يتم استنساخ هذه المقالة من [ قواعد صغيرة لـ Web3إعصار النقدية: الفوز بطريقة تطوير الشبكة المركزية. حقوق النشر تنتمي إلى المؤلف الأصلي [ويل أوانغ]. إذا كان لديك أي اعتراضات على النقل، يرجى التواصل معفريق تعلم جيت، سيتولى الفريق بذلك في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات ذات الصلة.
2. تنويه: تعبر الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة فقط عن آراء الكاتب الشخصية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. فريق تعلم جيت قام بترجمة المقال إلى لغات أخرى. يُمنع نسخ أو توزيع أو ارتكاب السرقة الأدبية للمقالات المترجمة ما لم يُذكر.