Exchange أو انهيار المشروع

تسمح بورصات العملات المشفرة للمستخدمين بتداول العملات المشفرة وتقديم خدمات التخزين والإدارة. قد تواجه بعض البورصات مخاطر أمنية أو سوء إدارة أو أنشطة احتيالية تعرض أموال المستخدمين للخطر. قد تفشل البورصات في الوفاء بالتزاماتها بسبب سوء الإدارة أو المشكلات الفنية أو الضغوط القانونية ، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة أو إغلاقها ، ويسبب خسائر كبيرة للمستخدمين.

في عالم العملات المشفرة ، تظهر العديد من المشاريع الجديدة و ICOs. في حين أن بعضها حقيقي ومبتكر ، فإن البعض الآخر لديه نوايا احتيالية. قد تجذب هذه المشاريع المستثمرين بوعود كاذبة أو إعلانات خادعة أو تلاعب بالسوق ولكنها تختفي بعد جمع الأموال ، مما يتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين.

كيفية منع سحب البساط

لتجنب المنصات والمشاريع الخبيثة والكاذبة ، من الضروري التداول في البورصات الكبيرة. عادة ما يكون لهذه المنصات معايير تنظيمية أكثر صرامة ومصداقية أعلى ، مما يقلل من مخاطر الاحتيال في العملات المشفرة. إنها توفر بيئة تداول أكثر استقرارا وأمانا وتستثمر أكثر في أمان أموال المستخدمين وحماية الخصوصية ، مما يجعل التداول في البورصات الكبيرة إجراء وقائيا فعالا.

اكتشاف سحب البساط

• شفافية الفريق: تحقق من أعضاء فريق المشروع وخلفياته. قد تكون علامة تحذير إذا كان الفريق مجهولا أو غير واضح.
• أهداف المشروع وخارطة الطريق: تأكد من أن المشروع له أهداف واضحة وخارطة طريق مجدية. قد تشير الوعود غير الواقعية أو العوائد المرتفعة إلى الاحتيال.
• المشاركة المجتمعية: مراقبة النشاط المجتمعي للمشروع. يمكن أن تكون المشاركة المنخفضة أو الشكوك الواسعة النطاق علامة حمراء.
• توزيع الرمز المميز وفترة القفل: تحقق من توزيع الرمز المميز وفترات القفل. إذا تم الاحتفاظ بمعظم الرموز المميزة من قبل عدد قليل من الأفراد أو تم تداولها بحرية ، فإن مخاطر سحب البساط تزداد.
• السجلات السابقة: تحقق من تاريخ الفريق. قد تكون علامة تحذير إذا كانوا متورطين في عمليات احتيال مماثلة أو لديهم سجل سيء.

التبادلات الوهمية

في حين أن استخدام البورصات الكبيرة يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال ، فإن المحتالين يدركون ذلك. ينتحل البعض شخصية التبادلات المعروفة ، ويصممون مواقع الويب لتبدو متطابقة والإعلان بشكل كبير على Google لتحتل مرتبة عالية في نتائج البحث. يسمح إدخال تفاصيل حسابك على هذه المواقع المزيفة بسرقة معلوماتك ونقل أصولك.

كيفية منع التبادلات المزيفة:

على الرغم من أنه يمكن تقليد الشعارات والأنماط ، لا يمكن للمحتالين تزييف عنوان URL. تحقق دائما من اسم النطاق للتأكد من دقته ، مثل التأكد من عدم تغيير "Gate" إلى "Gate1" أو "Gate.oo". استخدم الروابط التي تم التحقق منها للوصول إلى البورصات الرئيسية وإضافتها إلى إشاراتك المرجعية لتجنب مواقع التصيد الاحتيالي المزيفة.

الرسائل النصية الاحتيالية

قد تتلقى رسائل تتظاهر بأنها خدمة عملاء ، تدعي أن هناك مشكلة في محفظتك أو حسابك وتطلب مفتاحك الخاص أو عبارة ذاكري. يؤدي الامتثال إلى سرقة الأصول على الفور. لا تطلب خدمة العملاء الرسمية أبدا مفتاحك الخاص أو عبارة ذاكري ، حيث تتيح الوصول المباشر إلى محفظتك وإعادة تعيين كلمة المرور ونقل الأصول.

كيفية منع الرسائل النصية الاحتيالية:

عندما تكون غير متأكد مما إذا كانت الرسالة من الموظفين الرسميين ، اتصل بخدمة العملاء مباشرة باستخدام معلومات من الموقع الرسمي ، وليس الرسالة. توخ الحذر من الرسائل التي تشير إلى تهديدات مواد العرض أو تغييرات الموقع، لأن اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى تسرب المعلومات.

كيفية حماية الأصول الخاصة بك من السرقة

المحفظة الباردة هي محفظة أجهزة أو برامج تستخدم لتخزين العملات المشفرة بشكل آمن ، ومنفصلة عن الإنترنت ، ومنع القرصنة وسرقة الأصول. تعتبر المحافظ الباردة بشكل عام أكثر أمانا من المحافظ الساخنة لأنها غير متصلة بالشبكة ، مما يجعلها محصنة ضد هجمات الشبكة.

تأتي المحافظ الباردة في أشكال الأجهزة والبرامج غير المتصلة بالإنترنت. محفظة الأجهزة هي جهاز مادي يخزن مفاتيح خاصة ، ويتصل بجهاز كمبيوتر عبر USB لتوقيع المعاملات بينما يظل غير متصل بالإنترنت عندما لا يكون قيد الاستخدام. محفظة البرامج غير المتصلة بالإنترنت هي تطبيق برمجي يعمل على جهاز كمبيوتر غير متصل بالإنترنت لإنشاء وإدارة المفاتيح الخاصة لحماية الأصول.

الميزة الرئيسية للمحافظ الباردة هي الأمان العالي. لا يتم الكشف عن المفاتيح الخاصة أبدا عبر الإنترنت ، مما يمنع القرصنة. كما أنها تحمي من البرامج الضارة أو الفيروسات عن طريق الاتصال بالإنترنت فقط عند الضرورة ، مما يقلل من مخاطر الهجوم.

ومع ذلك ، فإن المحافظ الباردة لها بعض العيوب. يحتاجون إلى الاتصال بجهاز كمبيوتر للمعاملات ، مما يشكل بعض المخاطر الأمنية. فقدان عبارة أو جهاز ذاكري يعني فقدان الوصول إلى الأصول. تعتبر المحافظ الباردة فعالة جدا لحاملي العملات المشفرة على المدى الطويل ، حيث توفر حماية أفضل من القرصنة وتسرب المعلومات.

مخططات الاحتيال في التسجيل ومنع المخاطر

ما هو النقش؟

النقوش هي أصول رقمية تعتمد على blockchain Bitcoin. من خلال تضمين البيانات في كتل Bitcoin ، فإنها تخلق أدلة فريدة وغير قابلة للتغيير على الملكية الرقمية. تمثل النقوش أعمالا فنية أو مقتنيات أو محتوى رقميا قيما آخر. تسمح هذه التقنية بإنشاء ونقل الأصول الرقمية ، مما يضمن أصالتها وندرتها. مع اكتساب النقوش شعبية ، استغلها البعض للاحتيال. فيما يلي أساليب الاحتيال الشائعة والتدابير الوقائية.

مخططات مواقع التصيد الاحتيالي

طريقة الاحتيال هذه شائعة في عالم العملات المشفرة. ليس فقط البورصات ولكن المحافظ يمكن أيضا أن تكون مزيفة. يقوم المحتالون بسرعة بتزوير المنصات الشعبية. على سبيل المثال ، مع اكتساب النقوش شعبية ، يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب مزيفة وتحسين الكلمات الرئيسية في محركات البحث ، وجذب المستخدمين المطمئنين للتسجيل. قد تختفي أصول المستخدمين المسجلين حتى بدون تسريب عبارة ذاكري ، حيث يقومون بنقل الأصول الافتراضية من حسابات أخرى إلى المحفظة داخل التطبيق ، مما يؤدي إلى سرقة الأصول.

لمنع ذلك ، تحقق دائما من الروابط من خلال Twitter الرسمي أو القنوات المجتمعية قبل زيارة أي منصة. استخدم الروابط والتنزيلات التي تم التحقق منها لتجنب المواقع المزيفة. يمكن للمكونات الإضافية للمتصفح مثل Scamsniffer اكتشاف أمان الموقع. كن حذرا من الروابط في مجموعات Telegram ، حيث غالبا ما يستخدم المحتالون حسابات متعددة بأسماء متطابقة في نفس المجتمع.

انتحال شخصية النقوش الشهيرة

في العملة المشفرة ، يعد التظاهر بأنه نقش مشهور عملية احتيال شائعة. لا يستخدم هذا التكتيك فقط في البورصات والمحافظ. حتى النقوش نفسها يمكن استهدافها. بحث أحد المستخدمين ذات مرة عن نقش معين في محفظة Web3 ووجد العديد من النتائج المتطابقة ، الأمر الذي كان مربكا. على سبيل المثال ، وجد المستخدم أربع نتائج متطابقة على ما يبدو عند البحث عن النقش الشهير DOGI. يحدث هذا عادة لأن النظام الأساسي يعطي الأولوية لحقول معينة ، والتي يستغلها المحتالون في أنشطتهم الاحتيالية.

نقوش NFT لها مشكلات مماثلة. في وقت مبكر ، كانت NFTs التي لها نفس السمات ولكن الأرقام التسلسلية المختلفة شائعة. على سبيل المثال ، تتضمن مجموعة NFT لنقش BTC فقط NFTs بأرقام تسلسلية محددة. إذا كان NFT خارج هذه المجموعة ، فهو لا ينتمي إلى السلسلة. غالبا ما يقوم المحتالون بتزوير NFT من نفس السلسلة لخداع المتداولين ، مما يجعل من الصعب على المستخدمين معرفة ما إذا كان الرقم التسلسلي ينتمي إلى السلسلة.

لتجنب هذا الاحتيال ، استخدم منصات تداول ناضجة لمعاملات التسجيل. توفر هذه المنصات تجربة أمان أفضل ويمكنها التمييز بين النقوش الأصلية والمزيفة. تحقق دائما وقارن تنسيق وبروتوكول النقش قبل التداول.

سك الفخاخ

التداول في السوق الثانوية ليس مثيرا بما فيه الكفاية بالنسبة للبعض ، لذلك يلجأ الكثير من الناس إلى سك النقوش لتحقيق ثروة سريعة. استغلال حرص الجمهور على النقوش الجديدة ، تبدأ بعض المجموعات في إنشاء نقوش مزيفة لخداع الناس. في عملية الاحتيال هذه ، يسمحون لك بالمشاركة في سك النقود بحرية ولكن فقط لاستخراج رسوم المعاملات الخاصة بك. عادة ما يقوم المحتالون بإعداد عقود احتيالية للسك وجذب المستخدمين للمشاركة ، مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الغاز وتلقي صورة نقش لا قيمة لها فقط.

لتجنب ذلك ، قبل المشاركة في أي نشاط نعناع ، تحقق مرة أخرى وقارن للتأكد من أن تنسيق وبروتوكول النقش يطابقان توقعاتك. اقض بعض الوقت في البحث والتحقق من شرعية العقد ، وخاصة البحث عن هياكل الرسوم غير المعقولة. استخدم منصات تداول ناضجة لتداول النقش لأنها توفر أمانا أفضل ويمكنها التمييز بين النقوش الأصلية والمزيفة.

سرقة مفاتيح المحفظة الخاصة

أثناء سك النقود ، غالبا ما يتم إنشاء محافظ متعددة. يقوم العديد من الأشخاص بنسخ ولصق المفاتيح الخاصة والعبارات الذاكرية في دفاتر الملاحظات أو WeChat للتخزين لتجنب متاعب كتابة عبارات ذاكري. قد تؤدي المشاركة في بعض أنشطة التخزين أو الإسقاط الجوي إلى النقر فوق روابط غير معروفة ، مما يسمح بسهولة للمتسللين بالحصول على معلومات المفتاح الخاص ونقل عملتك الافتراضية دون علمك.

لمنع ذلك ، تحقق من أي معلومات النعناع التي شوهدت عبر الإنترنت. كن حذرا بشكل خاص بشأن الأنشطة وروابط التنزيل من الأصدقاء في مجموعات Telegram و Twitter. لا تنقر عليها عرضا.

رسائل النعناع الخطيرة

مثال: لاحظت GoPlus رسائل النعناع الخطيرة المتداولة في مجتمعات المستخدمين. بمجرد إصدار هذه المعلومات ، يتصرف العديد من المستخدمين بسرعة ، باستخدام أدوات البرنامج النصي للنقش لنسخ ولصق المفاتيح الخاصة ومعلومات المعاملات لعمليات الدفعات ، مما يؤدي إلى سرقة الأصول. تقوم مجموعات الاحتيال بإنشاء حقول JSON خاصة مشفرة على أنها سداسية عشرية ، مما يخدع المستخدمين لتسجيل أصولهم ونقلها.

في هذا المثال: النعناع العام لنقش الرمز المميز عبارة عن عمليات نقل ذاتية مع سلسلة من محتوى JSON لبروتوكول الرمز المميز المضاف إلى بيانات الإدخال للنقش. غالبا ما يستخدم المستخدمون السداسي عشري المخصص للمحفظة لتحويل محتوى JSON لبروتوكول الرمز المميز إلى سداسي عشري وإدخاله. عادة ما يلصق المستخدمون السلسلة السداسية السداسية من مصدر الرسالة ، والتي من المحتمل أن تكون سلسلة ضارة من تنسيق JSON آخر.

لمنع هذا النوع من الاحتيال ، تحقق بدقة من أي معلومات نعناع منشورة في المجتمع. تجنب استخدام أدوات البرامج النصية التي لم يتم التحقق منها مباشرة ، خاصة تلك التي تتضمن مفاتيح خاصة ومعلومات المعاملات الهامة. تحقق من المعاملات الناجحة على مستكشف blockchain لمعرفة ما إذا كان الرقم السداسي العشري في المعاملة يطابق محتوى الرسالة.

استنتاج

تقدم هذه المقالة مفاهيم blockchain و cryptocurrency ، وتناقش المخاطر المحتملة ذات الصلة ومخططات الاحتيال. مع اكتساب تقنية blockchain والعملات المشفرة شعبية ، من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بالمخاطر مثل انهيار البورصة والتبادلات المزيفة ورسائل الاحتيال. توفر المقالة تدابير وقائية مثل اختيار منصات تداول موثوقة ، والبقاء في حالة تأهب ، واستخدام المحافظ الباردة. من خلال فهم هذه التقنيات والمخاطر ، يمكنك حماية أصولك ومصالحك بشكل أفضل وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.