HOPE: مشروع عملة رقمية مدعوم من قبل المجتمع لمكافحة الاحتيال

2025-01-02, 08:49

مقدمة

انتشرت عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية بشكل كبير، مما يشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين. من المواقع الاحتيالية إلى النظام الهرمي، يقوم المحتالون بتطوير تكتيكاتهم بشكل مستمر. سيكشف هذا المقال عن الجانب المظلم من عالم الأصول الرقمية، وسيستكشف أساليب الاحتيال الشائعة، وسيوفر لك المهارات الأساسية لتحديد الاحتيالات ومنعها. دعونا نستكشف كيفية حماية أصولك في هذا العالم من العملات الرقمية المليء بالفرص والفخاخ.

فضح عمليات الاحتيال في العملات الرقمية: كشف الجانب المظلم من عالم الأصول الرقمية

شهد التطور السريع للعملات الرقمية فرصًا كبيرة للمستثمرين، ولكنه جذب أيضًا عددًا كبيرًا من الجناة. ووفقًا لتقرير من Chainalysis، بلغت عمليات الاحتيال في العملات الرقمية مستويات قياسية في عام 2021، حيث سرق النصابون 7.7 مليار دولار من العملات الرقمية من ضحايا في جميع أنحاء العالم. يمثل هذا الرقم الهائل زيادة بنسبة 81٪ مقارنة بعام 2020، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها سوق العملات الرقمية.

هناك أسباب متعددة لهذا الوضع. أولاً، توفر الطابع الخاص بالتعاملات بالعملات الرقمية وعدم القابلية للعكس سهولة للمحتالين. ثانيًا، يفتقر العديد من المبتدئين الجدد إلى فهم عميق للعملات الرقمية، مما يجعلهم أهدافًا سهلة للغش. علاوة على ذلك، فإن التنظيم المتأخر أيضًا أعطى الفرصة للمجرمين للاستغلال.

من بين العديد من أنواع الاحتيال ، تعتبر عملية احتيال سحب البساط بارزة بشكل خاص. في عام 2021 ، شكلت عمليات الاحتيال على سحب البساط 37٪ من إجمالي إيرادات الاحتيال في العملات المشفرة ، بزيادة حادة من 1٪ في عام 2020. عادة ما تحدث عمليات الاحتيال في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) ، حيث ينشئ المحتالون مشاريع عملة مشفرة تبدو مشروعة ، ويجذبون المستثمرين لوضع الأموال ، ثم يختفون فجأة ، ويأخذون كل الأموال. حدثت أكبر حالة سحب بساط في البورصة التركية Thodex ، حيث فقد الرئيس التنفيذي فجأة ، مما تسبب في خسائر للمستخدمين تتجاوز 2 مليار دولار.

الأساليب الاحتيالية الشائعة المكشوفة: من المواقع الاحتيالية إلى نظام بونزي

بالإضافة إلى سحب البساط، هناك العديد من طرق الاحتيال الشائعة الأخرى في عالم العملات الرقمية:

  • مواقع احتيالية: يقوم المحتالون بإنشاء منصات تبادل عملات رقمية مزيفة أو مواقع محافظ، مستدرجين المستخدمين لإدخال معلومات المفتاح الخاص أو سرقة الأموال مباشرة. وغالبًا ما تكون لهذه المواقع أسماء نطاق مشابهة لكنها قليلًا مختلفة، ومظهرها يشبه إلى حد كبير المواقع الشرعية.

  • عمليات الاحتيال بالتصيّد الاحتيالي: يستخدم المحتالون البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المستخدمين بزيارة مواقع وهمية لسرقة معلومات حساسة مثل مفاتيح المحفظة الخاصة.

  • Pump and Dump ينشر المحتالون معلومات زائفة أو يتلاعبون في الأسواق لرفع سعر الرمز بشكل اصطناعي، ما يجذب المستثمرين للشراء ثم البيع بسرعة لتحقيق ربح.

  • الترويجات المزيفة باستخدام اسماء المشاهير: يقوم الاحتياليون بتنحية أنفسهم أو يدعون أنهم يمتلكون تأييد المشاهير للترويج لمشاريع عملات مشفرة مزيفة.

  • عروض الهبات الوهمية: يعد النصابون بضاعتين أو تكاثر العملة المشفرة التي يرسلها المستخدمون ، ولكن في الواقع ، فهم يخدعون المستخدمين فقط لتحويل الأموال.

  • نظم بونزي: باستخدام العوائد العالية كمصيدة، يدفع النصابون للمستثمرين المبكرين باستخدام أموال المستثمرين الجدد، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام بأكمله.

تتطور طرق الاحتيال هذه باستمرار، مما يشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين في العملات الرقمية. وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بين يناير 2021 ويونيو 2022، أبلغ 46،000 شخص عن فقدان أكثر من 1 مليار دولار في عمليات احتيال عملات رقمية. يتجاوز هذا العدد الخسائر الناتجة عن أي طريقة دفع أخرى ويمثل حوالي ربع جميع الخسائر المبلغ عنها.

كيفية حماية نفسك: المهارات الأساسية لتحديد الاحتيال

في مواجهة عمليات الاحتيال المتزايدة للعملات المشفرة ، يحتاج المستثمرون إلى البقاء في حالة تأهب وإتقان المهارات الأساسية لتحديد عمليات الاحتيال ومنعها:

  • أولاً، كن متشككًا في المشاريع التي تعد بعوائد عالية. لا يمكن لمشاريع الاستثمار الشرعي ضمان عوائد ثابتة، ويجب التعامل بحذر مع أي مشروع يدعي تحقيق أرباح هائلة.

  • ثانيا، دراسة النظام بعناية بيضاء للمشروع. الورقة البيضاء هي الوثيقة الأساسية لمشروع العملات الرقمية ويجب أن تشرح بوضوح تصميم المشروع وعمله. إذا كانت الورقة البيضاء غامضة أو غير موجودة، فمن المحتمل أنها إشارة إلى عملية احتيالية.

  • ثالثًا، احذر من التسويق المفرط. بينما تروج المشاريع الشرعية لأنفسها أيضًا، يقوم الاحتيال عادةً بصب كميات كبيرة من المال في التسويق العدواني لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في وقت قصير. إذا كان التسويق للمشروع مفرطًا ويفتقر إلى دعم كبير، فهذا يشكل إشارة حمراء.

  • بالإضافة إلى ذلك، قم بالتحقق من هوية أعضاء الفريق. المشاريع الشرعية عادة ما تكشف عن معلومات خلفية عن أعضاء الفريق الأساسي. إذا لم تتمكن من العثور على معلومات مفصلة حول قادة المشروع أو إذا كانت هناك تناقضات واضحة في المعلومات، فمن المحتمل أن يكون نصباً.

  • أخيرا ، كن حذرا من طعم “الهبات المجانية”. سواء كانت نقدًا أو العملات الرقمية، فإن أي فرصة استثمارية تعد بالهدايا المجانية عرضة للاحتيال.

علامات التحذير والوصف

  • وعود عوائد عالية: يجب أن تكون مشبوهة أي مشروع يضمن عوائد عالية ثابتة.
  • وثيقة بيضاء غامضة أو مفقودة يجب أن تحتوي المشاريع الشرعية على ورقة بيضاء مفصلة.
  • التسويق المفرط: التسويق الثقيل دون محتوى كبير هو إشارة تحذيرية.
  • معلومات فريق غير شفافة: عدم القدرة على التحقق من هويات أعضاء الفريق يزيد من المخاطر.
  • الطعم المجاني“المجاني” غالبًا ما يكون فخًا لجذب الضحايا.

🚀 تداول الأمل الآن

استنتاج

تبرز عمليات الاحتيال الواسعة النطاق في عالم الأصول الرقمية الجانب المظلم. من السحب الكبيرة إلى النظام الهرمي، تتطور تكتيكات المحتالين باستمرار. يجب على المستثمرين البقاء يقظين للغاية، وأن يكونوا حذرين من الوعود بعوائد كبيرة، ودراسة أوراق البيض الخاصة بالمشاريع بعناية، والتحقق من خلفيات الفرق. في الوقت نفسه، يجلب ارتفاع مشاريع مكافحة الاحتيال مثل $GLITCH أملًا جديدًا للصناعة. فقط من خلال الجهود المشتركة للجهات التنظيمية والمشاركين في الصناعة والمستثمرين يمكننا بناء نظام بيئة عملات رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.

تحذير المخاطر سوق العملات الرقمية عالي الانقلابية، ويمكن ظهور أنواع جديدة من الاحتيال في أي وقت. حتى مع وجود إجراءات وقائية، قد يواجه المستثمرون مخاطر الخسارة المالية.


المؤلف: Rooick ، باحث في Gate.io
هذه المقالة تعبر فقط عن آراء الباحث ولا تشكل أي توصيات استثمارية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر طبيعية ؛ القرارات الحكيمة ضرورية.
تحتفظ Gate.io بجميع الحقوق في هذه المقالة. سيتم السماح بإعادة نشر المقالة بشرط الإشارة إلى Gate.io. في جميع الحالات، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك حقوق النشر.


مشاركة
gate logo
التداول الآن
انضم إلى Gate.io للفوز بالمكافآت