القضايا القانونية المقبلة في مجال العملات الرقمية: المعارك القانونية بعد المعارك القانونية لـSBF التي يج?

[TL; DR]

سيستمر محاكمة عدد من الشخصيات البارزة في مجال العملات الرقمية مثل تشانغبينج زاو ودو كون وأليكس ماشينسكي في فترة ما بعد محاكمة SBF.

من المحتمل أن تحدد المعارك القانونية في مجال العملات الرقمية في الولايات المتحدة مواضع هامة بالنسبة للقطاع.

يجب أن يوعي محاكمة سام بانكمان-فريد وقادة مشاريع العملات الرقمية الأخرى الشركات القائمة على تقنية البلوكشين بالامتثال للمتطلبات القانونية ذات الصلة في الاختصاص الذي يعملون فيه.

مقدمة

على الرغم من انتهاء محاكمة سام بانكمان-فريد، المعروفة بقضية العملات الرقمية على مر العصور، هناك عدة معارك قانونية أخرى تشمل رواد أعمال العملات الرقمية البارزين مثل دو كون، تشانجبينج زاو وأليكس ماشينسكي. نطاق هذه المقالة هو مناقشة القضايا القانونية الأخرى المهمة المتعلقة بالعملات الرقمية بعد اعتقال بانكمان-فريد.

المشهد القانوني بعد ملحمة سام بانكمان فريد (SBF)
كما تم الإشارة إليه أعلاه، هناك العديد من قضايا المحاكم الرقمية ذات الشهرة العالية التي قد تكون قد انتهت في عام 2024. وتشمل هذه المحاكمات محاكمة سيلسيوس أليكس ماشينسكي، تشانغبينغ زاو - الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس - أفي آيزنبيرج، رومان ستورم من Tornado Cash، سيف مون جون كاروني بالإضافة إلى كوكوين معظم الحالات خلال المشهد القانوني بعد SBF تدور حول غسيل الأموال، تلاعب السوق، الاحتيال وبيع الأوراق المالية غير المسجلة في الولايات المتحدة.

على الرغم من أن هذه الحالات تؤثر على الأفراد ومشاريع العملات الرقمية المحددة مثل التبادلات، إلا أن لها تأثيرات واسعة في الصناعة. وذلك لأن هذه الدعاوى القضائية ضد عملات الكريبتو يضع السابقات للامتثال التنظيمي للعملات الرقمية في المستقبل.

اقرأ أيضا: من المتوقع أن يكون حكم سي إن بي إف لا يقل عن 40 عامًا

حكم السجن على SBF وسجنه لا يحمل رسالة قوية لمشاريع العملات الرقمية بأن أعمالهم يجب أن تلتزم بالقوانين في الاختصاصات التي يعملون فيها. الآن، دعنا نناقش بعض المعارك القانونية الرائدة في مجال العملات الرقمية بدءًا من تلك التي تخص SEC مقابل Changpeng Zhao, المعروف بحب باسم CZ في مجال العملات الرقمية.

النزاع القانوني بين اللجنة الأمريكية للأوراق المالية وشانغبينج زاو

في نوفمبر 2023 تشانغبينغ زاو اعترف بالذنب في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قواعد KYC الضعيفة. بناءً على وزن تهمة CB التجريبية ، قد تقضي الولايات المتحدة بالسجن على زاو إلى 18 عامًا. ومع ذلك ، يعتقد بعض الخبراء القانونيين أنه من المرجح أن يكون لديه عقوبة أخف نظرًا لتعاونه جيدًا مع السلطات التنظيمية والقانونية الأمريكية.

من المرجح أن تشير تجربة CZ Binance إلى كيفية تعامل المنظمين الأمريكيين مع قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مع تعزيز الابتكار ونمو القطاع. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Zhao في يونيو 2023 متهمة إياه ب “شبكة من الخداع” وتشغيل بورصة غير مسجلة بالإضافة إلى إدارة برنامج امتثال تنظيمي “زائف”.

ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالإضافة إلى ذلك أن بورصة Binance قامت بتضخيم أرقام حجم تداولها، مما أدى إلى خداع المستثمرين. كما ادعت أيضا أن البورصة قامت بتحويل أموال العملاء وأيضا أضلت العملاء حول نظام مراقبة السوق الخاص بها. يجدر بالذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance سيتم الحكم عليه في هذا الشهر. حتى الآن، يتواجد زاوي في الولايات المتحدة، في انتظار إعلان حكمه.

تحديث حول النزاع القانوني ووضع الترحيل لـ Do Kwon من Terraform Labs

القضية القانونية التالية المثيرة للاهتمام هي قضية Do Kwon ، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ومبتكر العملات المشفرة TerraUSD و Luna. يواجه Do Kwon اتهامات قانونية متعددة بالاحتيال في الولايات المتحدة. الادعاء الرئيسي للجنة الأوراق المالية والبورصات ضد كوون هو أنه كذب على المستثمرين بشأن استقرار TerraUSD ، ما يسمى ب “العملة المستقرة الخوارزمية”.

تيرا الدولار الأمريكي ، المربوط بالدولار الأمريكي باستخدام آلية النعناع والحرق على السلسلة ضد الرمز المميز الشقيق LUNA ، تم إلغاء ربطه في مايو 2022 ، مما أدى إلى محو أكثر من 60 مليار دولار من القيمة السوقية. تجادل هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن كوون ضلل العملاء من خلال الادعاء بأن UST “سيشفي بشكل طبيعي” أو “يشفي نفسه تلقائيا”.

اقرأ أيضا: هل ستتعافى LUNA في المستقبل؟

حتى الآن، حاولت الولايات المتحدة محاكمة كون في غيابه حيث يقع في الجبل الأسود بعد قضائه فترة سجن مدتها 4 أشهر لتزوير وثائق السفر. لم توافق السلطات المونتينيغرية بعد على ترحيل دو كون إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية. لا تزال دولة البلقان تقيم إمكانية منح أمر ترحيل كون.

محاكمة أفراهام “أفي” إيزنبرج بتهمة استغلال بروتوكول DeFi المزعوم

محاكمة أفي آيزنبرغ هي واحدة من المعارك القانونية في مجال العملات الرقمية المستمرة في الولايات المتحدة. فقد وجه مدعون أمريكيون في مانهاتن اتهامات جنائية لآيزنبرغ تتضمن تلاعباً بالسلع واحتيالاً بالأسلاك. ومع ذلك، فقد أعلن آيزنبرغ براءته من هذه الاتهامات.

إن قضية الدولة هي أنه في أكتوبر 2022 قام إيزنبرغ بتصفية أكثر من 110 مليون دولار من أسواق Mango، وهو مجال العملات الرقمية. سولانا البروتوكول ، من خلال ما أسماه “استراتيجية تداول مربحة للغاية”. ومع ذلك ، تؤكد سلطات الولايات المتحدة أنه حصل عن طريق الاحتيال على عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 110 دولارات من Mango Markets مما أدى إلى شل عملياتها. قالوا إن أيزنبرغ تلاعب بسعر رمز MNGO واقترض جميع ودائع مانجو مقابل مراكزه في السوق.

في وقت لاحق، عاد أيزنبيرغ بجزء من المبلغ على أساس فهمه أن Mango Markets لن تتخذ إجراءات قانونية ضده. ومع ذلك، فهو يصر على أن ما فعله كان قانونياً بما أن العقد الذكي لـ Mango Markets سمح بذلك. في أكتوبر 2022، نشر البيان التالي.

المصدر: x.com

سيستمر محاكمة إيزنبرغ التي كان من المفترض أن تبدأ في 4 ديسمبر 2023 هذا الشهر. في الوقت نفسه، يقبع في سجن بورتوريكي في انتظار بدء محاكمته.

ملخص محاكمة وتهمة مؤسس سيليسيوس أليكس ماشينسكي الجنائية

آخر رائد في مجال العملات الرقمية الذي يواجه تهم جنائية في الولايات المتحدة هو أليكس ماشينسكي، مؤسس سيلسيوس. تتضمن تهم أليكس ماشينسكي التلاعب بالسوق والتآمر لارتكاب الاحتيال.

أخبار ذات صلة: إفلاس العملات الرقمية: كيركلاند وإليس يضمن 120 مليون دولار في حالات سيلسيوس وكور ساينتيفيك وبلوكفي وفوياجر

في ذروتها، كان لدى سيلسيوس، وهي منصة إقراض العملات الرقمية، أصول تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار وكانت تدعي أنها “أكثر أمانًا لعملتك الرقمية”. ومع ذلك، بعد انهيار شبكة تيرا التابعة لدو كون في مايو 2022، توقف سيلسيوس عن عملياتها وتقدمت بطلب للإفلاس. وزعمت أن لديها ثغرة بقيمة 1.2 مليار دولار في الميزانية.

في وقت لاحق، قام المدعون العامون في الولايات المتحدة برفع دعوى قضائية تدعي أن أليكس ماشينسكي وفريقه التنفيذي قاموا بتضخيم قيمة رمز سيلسيوس (CEL) اصطناعيًا، مما يضلل عملائه.

وقدمت اللجنة التجارية الفيدرالية الأمريكية (FTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) والهيئة الاتحادية للتجارة بالسلع الآجلة (CFTC) اتهامات ضد ماشينسكي لتحويل سيلسيوس إلى وجهة استثمارية آمنة على الرغم من أنهم كانوا يتخذون خطوات مخاطرة في محاولتهم لتحقيق وعد بعائد استثماري بنسبة 17%.

وفي الوقت نفسه، لم يعترف ماشينسكي بالتهم التي وجهتها إليه الولايات المتحدة. تم الإفراج عن مؤسس سيلسيوس من الحجز بكفالة قيمتها 40 مليون دولار وينتظر محاكمته لتستمر في سبتمبر 2024.

قيادة سيفمون تواجه مشاكل قانونية

تظهر معركة سيفمون القانونية أيضًا الحاجة إلى أن تلتزم مشاريع العملات الرقمية بأحكام التنظيم في البلدان التي تعمل فيها. فقد وجهت السلطات الأمريكية اتهامات بتآمر غسيل الأموال والاحتيال بالأسلاك إلى برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لسيفمون. إذا ثبتت إدانة كاروني بتلك الجرائم ، فقد يقضي ما يصل إلى 45 عامًا في السجن.

في غضون ذلك ، دفع كاروني بالبراءة من جميع التهم. في هذه القضية ، اتهمت الولايات المتحدة أيضا كايل ناجي ، مبتكر SafeMoon وتوماس سميث ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في نفس الجرائم. كما سيواجه الثلاثي اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات باختلاس الأموال وتقديم مبيعات أوراق مالية غير مسجلة. حاليا ، كاروني مفرج عنه بكفالة ، ناجي طليق وسميث يحاول بدء صفقة ادعاء.

التحديات القانونية التي تواجه رومان ستورم ورومان سيمينوف في تورنادو كاش

من المقرر أن تستمر محاكمة رومان ستورم، مطور تورنادو كاش، في عام 2024. وقد وجهت الولايات المتحدة عدة تهم له بما في ذلك تشغيل عملية نقل أموال غير مرخصة، والتآمر على ارتكاب غسيل الأموال، وانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. رومان سيمينوف حاليًا في حالة فرار ويُعتقد أنه في روسيا. في الوقت نفسه، لم يعترف رومان ستورم بالتهم الموجهة ضده ولكنه يحاول إسقاطها، مدعيًا أنه لم يكن لديهم أي شيء يمكنهم القيام به لمنع المواطنين الأمريكيين من الوصول إلى خدمات تورنادو كاش. نظرة عامة على إجراءات القضاء المتعلقة بتنفيذيي FTX والأحكام المحتملة.

واحدة من أبرز المعارك القانونية في مجال العملات الرقمية هي معركة تنفيذيي FTX. بعد أن حكم على SBF، لفتت السلطات الأمريكية انتباهها إلى تنفيذيي FTX، بما في ذلك زيكسياو “جاري” وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، ونيشاد سينغ، زعيم الهندسة، وكارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش.

بشكل أساسي، يواجه هؤلاء الأعضاء السابقين في الإدارة التنفيذية لشركة FTX تهم الاحتيال على العملات الرقمية التي قاموا بها على منصتهم. كما أن احتيال القادة التنفيذيين في FTX أدى إلى انهيار المنصة في نوفمبر 2022 مما أدى إلى خسارة عملائها لمبلغ تراكمي يزيد عن 8 مليارات دولار.

اقرأ أيضًا: هل تعدّ كارثة FTX التي نجم عنها SBF نظام بونزي أو احتيال؟

مجال العملات الرقمية KuCoin and Founders’ Charges by the U.S. government

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بورصة KuCoin وغيرها من بورصات العملات الرقمية الرائدة مثل Kraken و Coinbase و Gemini بانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة. تشمل تهم مؤسس بورصة KuCoin الفشل في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسل الأموال وكذلك تشغيل نشاط نقل الأموال غير المسجل. إذا أدينت، فإن غان وتانغ اللذان هما مواطنان صينيان يواجهان عقوبة السجن لأكثر من عقد.

دعاوى الأمانة والتجارة الآجلة والسلع

الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة واللجنة التجارية للسلع الآجلة هما الوكالتان القانونيتان في البلاد التي تلعبان دورًا نشطًا في ملاحقة المخالفين في مجال العملات الرقمية. بالإضافة إلى الحالات المناقشة في هذا المقال ، قامت الهيئة بمقاضاة العديد من الشركات الأخرى المتعلقة بالعملات الرقمية لعدم حصولها على تراخيص لممارسة الأعمال التجارية وبيع الأوراق المالية غير المسجلة. إحدى المعارك القانونية الشهيرة لدى الهيئة في هذا المجال تتعلق بـ Ripple الذي تتهمه بتقديم الأوراق المالية غير المسجلة.

من ناحية أخرى، تقوم هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية برفع دعاوى قضائية ضد مشاريع العملات الرقمية التي تتجاوز قواعد تداول العملات الرقمية والمشتقات في البلاد. على سبيل المثال، في مايو 2023 رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس وزاو لبيع منتجات مشتقات العملات الرقمية غير المسجلة لعملاء الولايات المتحدة.

أيضًا، في يونيو 2023، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة والخيارات (CFTC) دعوى قضائية ضد Ooki DAO، وهي منظمة مستقلة ذاتية (DAO)، لتقديم سلع غير مسجلة. نتيجة لذلك، قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية ويليام اوريك لصالح CFTC وأمرت الشركة بدفع غرامة قدرها 643,542 دولار ووقف عملها. تشير إجراءات التنفيذ النشطة لـ CFTC وSEC إلى أن منظمات التمويل اللامركزي (DeFi) لم يعد بإمكانها تجاوز القانون في الولايات المتحدة.

استنتاج

الولايات المتحدة تتخذ الريادة في مقاضاة قادة الشركات المشفرة الذين يترددون عن الامتثال لمتطلبات القانون في البلاد. يجب أن تحذر عقوبة السجن لمدة 25 عامًا لـ SBF المديرين التنفيذيين لمشاريع العملات المشفرة للامتثال للتشريعات ذات الصلة الموجودة في البلدان المختلفة. تعد تشانبنج زاو ورومان ستورم وأليكس ماشينسكي بعضًا من القادة المشفرة الذين معاركهم القانونية ستستمر في عام 2024.