كوريا الجنوبية تزيد من التحقيقات وأنظمة التشفير

إن كوريا الجنوبية واحدة من أكثر دول العالم إستخداما للعملات المشفرة وأكثرها امتلاكا لها.

ذلك أن 10٪ من سكان البلاد يحملون عملة رقمية، وسوف تساهم البلاد بنحو 9٪ من حجم التجارة السرية العالمية في عام 2021.

يذكر ان كوريا الجنوبية لديها احد أكثر قوانين الترخيص والتشغيل صرامة في العالم.

وفي إطار لجنة الخدمات المالية، تعد وحدة الاستخبارات المالية الكورية أعلى سلطة حكومية مسؤولة عن مهام الرقابة على العملة المشفرة.

وكو فييو مسؤولة عن دراسة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وإنفاذها في كوريا الجنوبية.

ولمكتب المدعي العام أيضا الحق في إجراء تحقيقات جنائية وملاحقة الجرائم المتصلة بغسل الأموال.

إن القسم الأعظم من تنظيمات التشفير في كوريا الجنوبية مصمم خصيصا للتعامل مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

هناك العديد من المبادئ التوجيهية قبل أن يصبح أي كيان مزودا لخدمة الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية.

ويجب على أي شركة تعمل في كوريا أن تسجل نفسها كشركة معترف بها، وأن يكون لديها حساب مصرفي، وأن تتبع نهجا قائما على المخاطر، وأن تتوخى الحرص الواجب تجاه العملاء، وأن تحصل على نظام لإدارة أمن المعلومات، وما إلى ذلك.

في مارس/آذار 2022، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن إطلاق لجنة الأصول الرقمية المقبلة.

وستحقق اللجنة في حادث تحطم تيرا/لونا وستوفر هيكلا مؤقتا لفاسيبيوس.

الكلمات الأساسية: كوريا الجنوبية، تشفير، عملة مشفرة، تنظيم، تحقيق، قوانين، موفرو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)

[المادة الكاملة]

فكوريا الجنوبية لديها واحد من أهم مستخدمي عملة التشفير والحاملين لها. منذ عام 2017، عندما شهدت البلاد أول طفرة في علم التشفير، تحولت إلى "نقطة ساخنة مجهولة". وتشير البحوث إلى أن البلاد تعد واحدة من أكبر خمسة أسواق للشفرات على مستوى العالم، حيث تمثل نحو 9٪ من حجم التجارة العالمية في عام 2021.

وبالنسبة إلى بلد كهذا، هنالك حاجة إلى ان تستقصي الحكومة وتقيم نشاطات النظام البيئي للتشفير. ومع مشاركة نحو 10٪ من سكان البلاد بنشاط في النظام الإيكولوجي للتشفير، فمن المفيد أن نبقي على علامة التبويب اللصيقة.

وبمرور الوقت، أصدرت حكومة كوريا الجنوبية عدة قوانين ولوائح للإشراف على فضاء التشفير. ومؤخرا، تم تشديد هذه التنظيمات.

هذا المقال سيلقي الضوء على القواعد القائمة وكيفية زيادة الحكومة في التحقيقات والنظم.

لنبدأ!

السلطات الحكومية تنظم التشفير في كوريا الجنوبية

الصورة: Yahoo Finance

يذكر ان كوريا الجنوبية لديها احد اشد قوانين الترخيص والتشغيل صرامة في العالم. إن وحدة الاستخبارات المالية الكورية، التي أنشئت في إطار لجنة الخدمات المالية، هي أعلى سلطة حكومية تشرف على أعمال التشفير وغيرها من الأصول الرقمية. وهذه الوكالة الحكومية مسؤولة عن دراسة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وإنفاذها في كوريا الجنوبية.

وثمة هيئة حكومية أخرى لها الحق الحصري في إجراء تحقيقات جنائية وملاحقة الجرائم المتصلة بمكافحة غسل الأموال، وهي المكتب الأعلى للمدعين العامين. وهذه الوكالة، إلى جانب دائرة الشرطة الوطنية الكورية، مسؤولة عن التحقيق في الجرائم الجنائية المتصلة بتشفير المعلومات، مثل غسل الأموال، وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

وبالمثل، فإن دائرة الضرائب الوطنية هي السلطة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الضريبية المشفرة وإنفاذ اللوائح الضريبية.

أنظمة وقوانين العملة المشفرة في كوريا الجنوبية

الصورة: IFLR

وفي كوريا الجنوبية، فإن الجهات الفاعلة الهامة أو الجهات الفاعلة في الصناعة التي تتأثر مباشرة بهذه الأنظمة هي الجهات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية. ويتحمل المستعملون وطأة زهيدة بالمقارنة مع هؤلاء المزودين. وبسبب هذه القوانين المتزايدة، فإن مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) فقط هم من يتوفرون في سوق تشفير كوريا.

وفي كوريا الجنوبية، هناك مبادئ توجيهية قبل النظر في أي كيان تجاري أو تكنولوجي كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية. ويجب أن ينخرط هذا الكيان في المشاريع التالية:

- بيع أو شراء الأصول الرقمية أو تخزين أو إدارة الأصول الافتراضية

- تبادل الأصول الرقمية أو تبادلها مع أصول أخرى

- تحويل الأصول الافتراضية لأغراض المعاملات أو التبادل أو التخزين بناء على طلب العملاء

- العمل كوكيل، وتقديم السمسرة والخدمات الوسيطة المتعلقة ببيع أو شراء الأصول الرقمية.

وسيعتبر أي كيان منخرط في المشاريع المذكورة أعلاه من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كوريا وسيخضع للتنظيم. ويضيف القانون الجديد أن الكيانات التي تتاجر بالعملات المشفرة، وتنخرط في تبادلات تشفير إلى تشفير، وتحويلات التشفير، وإدارة التشفير، سوف تعتبر مزود خدمة الأصول الافتراضية.

وتلزم لائحة "VASP" الكورية الجنوبية هذه الكيانات التجارية بالامتثال للقواعد التالية:

- التسجيل كحساب مصرفي معترف به من قبل الحكومة وتزويد العملاء بحسابات مصرفية باسمهم الحقيقي في نفس المصرف.

- اتباع نهج قائم على المخاطر، بما في ذلك توخي الحرص الواجب من قبل العملاء وعمليات الإبلاغ المشبوهة، وتنفيذ الإجراءات المنقحة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/معرفة العملاء وفقا لتعديلات آذار/مارس 2020.

- تطوير أو دمج تقنية تسمح بتبادل البيانات الخاصة للعملاء مع الأطراف المقابلة التجارية.

- تضيف اللائحة الجديدة أن هذه الشركات يجب أن تحصل على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات من الوكالة الكورية للإنترنت والأمن.

- وأخيرا، يجب على الشركات أن تقدم تفاصيل هويتها، بما في ذلك اسم الشركة، واسم الممثل، ومعلومات الاتصال، وعنوان العمل، والتفاصيل المصرفية إلى لجنة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية التابعة لها.

وثمة لائحة أخرى في كوريا تخص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية هي اللائحة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وقد فرض تشريع التشفير المتزايد حديثا على الشركات التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها عقوبات صارمة إذا فشلت في الالتزام بقوانين النظام. يسري التشريع على الشركات المالية على النحو المحدد في تعديل قانون مراقبة غسل الأموال لعام 2020.

وبالمثل، تم إقرار تعديل على لائحة التشفير الحالية في 5 مارس 2020. ويقضي التعديل بأن تحصل جميع الأصول الافتراضية، ومقدمو خدمات التشفير، والشركات على ترخيص تشغيل من وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية.

وأخيرا، في 31 أيار/مايو 2022، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن إنشاء لجنة مقبلة معنية بالأصول الرقمية. وستشكل اللجنة كحل مؤقت لتوفير هيكل لصناعة الأصول الافتراضية واستكمال أنشطة خدمات الدعم المالي. وستعمل اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية المعلنة، مثل وضع معايير لفحص الأصول المدرجة حديثا، ورصد الأسواق والتجارة، ومستوى الإفصاح، ومعايير أخرى لحماية المستثمرين.

وقبل تشكيل اللجنة تحطمت قطعة التيرا. وردا على الحادث، فتحت حكومة كوريا الجنوبية تحقيقا ضد دو كون في 24 أيار/مايو 2022.

وأصدرت الحكومة إشعارات إلى مراكز التبادل السرية لمنع سحب الأموال المتصلة بحرس مؤسسة لونا وتسريبها. بيد أن هذه المبادلات السرية متروكة إما للامتثال أو لانتظار خطة العمل التالية للحكومة.

إستنتاج

إن قوانين وأنظمة العملة المشفرة في كوريا صارمة. ولدى هؤلاء الذين يعتبرون موردي خدمات الأصول الافتراضية شروط ومبادئ توجيهية عديدة ينبغي اتباعها. ومع هذه اللوائح، تستمر معاملات التشفير في الازدياد في البلد.

تشمل هذه المادة الأنظمة القائمة أو التي أدخلت حديثا. وبالتالي، يجب على الكيانات التي تقدم خدمات ذات صلة بالشفرة في كوريا أن تلتزم بهذه الأنظمة لتجنب فرض عقوبات.

الكاتب: Valentine.A، باحث في Gate.io

ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل اقتراحات إستثمارية.

تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق الخاصة بهذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة، شريطة الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.