الخدمة السرية تضبط أكثر من 100 مليون دولار من أصول كريبتو

[ TL; DR ]

Crypto Crypto قد تم زيادته في الأوقات الحديثة.

وأشار التحليل إلى أن معدل جريمة التشفير بلغ نحو 14 مليار دولار وأنه ارتفع إلى 79 في المائة في عام 2021.

وفي نيسان / أبريل 2022 ، أعلنت الخدمة السرية في الولايات المتحدة عن مصادرة حوالي 102 مليون دولار فيما يتعلق بجرائم ذات صلة ب crypto.

ومنذ عام 2015 ، فرضت الخدمة السرية على نحو 254 نشاطا إجراميا.

وأكدت الخدمة السرية من جديد أنها عملية مستمرة وقوية تحتاج إلى عمل سريع وفي الوقت المناسب.

وقد تعاونت المخابرات الامريكية مع الشرطة الوطنية الرومانية فى تضييق الخناق على مشروع مزيف للتشفير فى الماضى.

كما ألقت الخدمة السرية القبض على أولئك الذين يقفون وراء نقابة الجرائم الروسية التي تستخدم مقسما لغسيل الأموال.

وقد زادت الخدمة السرية من التآزر في الحرب ضد جرائم التشفير ، وخاصة Bitmin Ransommware الدفعات.

الكلمات الرئيسية : الخدمة السرية ، السرداب ، القمع ، مصادرة الجريمة ، المجرمين ، المجرمين ، المعاملات.

[ المادة الكاملة ]

على مر السنين ، كان crypturrency أداة فعالة في أيدي العناصر الإجرامية والمحتالين. ووفقا لما ذكره شابانتحليل ، فإن معدل الجريمة المشفرة بلغ نحو 14 مليار دولار. وزاد الرقم بنسبة 79 في المائة عن العام السابق ، مما يدل على زيادة غير مسبوقة.

وقد تم نشر السرداب للقيام بأنشطة إجرامية مثل غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، وهجوم الانتحال ، والاحتيال ، من بين أمور أخرى ، لأنه من الصعب تعقب المعاملات والسرعة في تجهيز المعاملات.

وعلى الرغم من أن جريمة التشفير استمرت في الارتفاع في الآونة الأخيرة ، فإن السلطات الحكومية تبذل كل ما فيها من جهود وخطط وسياسات لضمان القبض على المجرمين واسترداد جميع العائدات المتأتية من الجرائم.

وفيما يتعلق بهذه المذكرة ، سنقوم بتحديد آخر استغلال من جانب جهاز الخدمة السرية التابع للولايات المتحدة لتضييق الخناق على الأفراد المغشوين وأنشطتهم في النظام الإيكولوجي لسرداب الشفط.

بدء !


استولت الخدمة السرية للولايات المتحدة على أصول مشفرة بقيمة 100 مليون دولار

---

الصورة: CryptoPotato

في أبريل 2022 ، أعلنت الخدمة السرية أنها استولت على أكثر من 102 مليون الدولارات فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وقالت الوكالة الحكومية إنه منذ عام 2015 ، عندما بدأت في الاحتفاظ بعلامات جدولة ومراقبة لجرائم غامضة ، فإنها نجحت في تتبع حوالي 254 حالة.

ديفيد سميث ، مساعد مدير الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق ، قال ، "عندما تتبع محفظة العملة الرقمية ، فإنه لا يختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض أكواد تعريف الارتباط ، ... وبمجرد قيام شخص أو شخص آخر بعمل معاملة ، ووصول المعاملات الى blocchain ، يمكننا (الخدمة السرية) أن تتبع عنوان البريد الالكتروني أو عنوان المحفظة ، اذا كنت ستقوم بذلك ، وقم بتتبعه من خلال blocchain."


وعندما أعلنت الخدمة السرية تفاصيل عمليتها ، شعرت نسبة أكبر من السكان بأنها بذلت جهدا إضافيا وبعض العمليات السرية لاعتقال هذه الأنشطة الإجرامية المشفرة. واضطر جهاز الخدمة السرية إلى الإفراج عن البيان المذكور أعلاه موضحا أنه من السهل تتبع معاملات الشفرات وأن معظم الحسابات كانت تحت الرادار لفترة من الوقت.

واوضح ديفيد سميث ان " ما نقوم به (الخدمة السرية) هو أن نتعقب ذلك بأسرع ما يمكننا ، بقوة كما يمكننا ، بطريقة خطية. "

وقد رأى الخبراء أن تعقب المعاملات المشفرة والمحافظ التي تدخل في أنشطة إجرامية عملية قوية ؛ ويمكن تشبيهها بأسلوب مراقبة قديم الطراز.

ويتسم التحقيق السريع والتعقب السريع بأهمية بالغة لأن المعاملات المتعلقة بالشفرات هي أسرع من المعاملات المالية التقليدية. وإذا لم تكن قد اتخذت إجراءات على الفور ، فإن المحتالين ربما ارتكبوا أعمالهم غير المشروعة ورجلوا إلى الاختباء في حين أنكم لا تزالون ترتبون ترتيبات.

وبعد دراسة الكيفية التي تعمل بها الخدمة السرية بنجاح على نحو 254 جريمة مبهمة منذ عام 2015 ، فإنه من الملائم أن نحدد بعضا من جرائم سرداب العقل التي وقعت في الولايات
.

الأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالعملات المشفرة

---

الصورة: The Coin Republic

القضية الأولى التي لفتت انتباهنا هي قضية خاصة تم التعامل معها بشكل مشترك من قبل الخدمة السرية الأمريكية و الشرطة الوطنية الرومانية. وتضمنت القضية الجنائية مخططا لتحميل مواد فاخرة مزورة ونشر إعلانات عبر مختلف مواقع البيع والمزادات.

وقامت الجهات الفاعلة في هذه الخطة المزيفة بعد ذلك بتسليم فواتير مزورة لضحاياها ، وهذه العملية جعلت الأمر يبدو وكأن الصفقة تنطوي على أعمال تجارية مشروعة. وبعد النجاح في النشوة بالعديد من الناس الذين شعروا بأن المبيعات كانت شرعية ، قام الجناة بتحويل عائدات الجريمة إلى أصول رقمية.

ومن حسن الحظ أن الخدمة السرية تضيق على هؤلاء المحتالين ، وتشكل الثروة التي حصلت عليها هذه الثروة المشئوم جزءا من أصول بقيمة 100 مليون دولار من الأصول التي تم الاستيلاء عليها.

وفي حدث آخر ، تلقت الخدمة السرية معلومات عن نقابة جريمة روسية باستخدام تبادل خفي لغسل الأموال. وهذه الجريمة أكثر تعقيدا لأنها تنطوي على فدية لمجرمين في كوريا الشمالية وروسيا ، ودفع فدية للمجرمين في كوريا الشمالية.

ووفقا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، فإن مبلغ الفدية (Bitالعملة Ransom هو نشاط إجرامي ناجح ينطوي على دفع مبلغ البيتكوين كفدية. وتمثل هذه الجريمة المعمرية حوالي 5.2 مليون دولار من قيمة Bitunmin التي يتم دفعها كأدوات فدى بين يناير / كانون الثاني 2011 ويونيو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أيار / مايو 2021 ، تعرض نظام خط أنابيب النفط الأمريكي الذي يوفر خدمات لوجستية للبنزين ووقود الطائرات يطلق عليه اسم "خط الأنابيب الاستعماري" ، لهجوم بري على الانترنت. ردا على الهجوم ، كان على خط أنابيب المستعمرات لوقف جميع عمليات خطوط الأنابيب.

وطالبت مجموعة القراصنة بمبلغ 75 Bitin (BTC) أو ما يعادل قيمة الدولار 4.4 مليون دولار. وبعد دفع الفدية مباشرة ، تم توفير أداة لتكنولوجيا المعلومات لإعادة النظام إلى عمله العادي.

ودفع هذا الحدث المفرد حكومة الولايات المتحدة إلى مضاعفة جهودها في تضييق الخناق على الجرائم المتصلة بالجرائم الغامضة ، ولا سيما هجمات الفدى.


الخاتمة

---

الصورة: CoinQuora

تتحمل الخدمة السرية الأمريكية في المقام الأول مسؤولية حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين. وتظهر رؤية مثل هذه الوكالة الأمنية القوية التي تقود الحرب ضد جرائم غامضة ، القضية المضنية والحاجة الملحة للحد منها إلى أدنى حد.

ووفقا لما ذكرته قناة (سي إن بي سي) ، فإن جهاز المخابرات استولى منذ عام 2015 على ما قيمته 100 مليون دولار من أصول سرداب مرتبطة بالمجرمين ، ونجح في الكشف عن الغموض الذي خلف أكثر من 254 نشاطا مخادما له صلة بالتشفير.

وتشمل الاجراءات الاخرى التى اتخذتها الحكومة الامريكية جانبا من خلق التآزر مع الدول الاخرى القمة التى نظمت مؤخرا وشاركت فيها الولايات المتحدة واكثر من ثلاثين دولة. وركزت القمة على كيفية مكافحة هجمات الفدى وغيرها من الجرائم المتعلقة بالسرداب.






المؤلف : عيد الحب. A ، Gate.io Researcher
ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تمثل أي مقترحات استثمارية.
يحتفظ "غييو" بجميع الحقوق في هذه المادة. وسيسمح بإعادة نشر هذه المادة شريطة أن يتم الرجوع إلى Gate.io. في كل الحالات ، سيتم اتخاذ تصرف قانوني بسبب التعدي على حقوق النشر.