التحقيقات الحالية حول معامل Terraform ومؤسسها دو كون بعد تحطم LUNA/UST

شرطة كوريا الجنوبية تحقق في إدعاءات حول إحتيال وتبييض الأموال: وفي الثامن من يونيو/حزيران، أعلنت شرطة مدينة سول أنها بدأت تحقيقا رسميا في مختبرات تيرافورم وموظف ادعى على ما يبدو أنه زور كمية حيازات الشركة من البيتكوين في خزانتها. بدأ التحقيق بعد ان تقدم أكثر من 100 مستثمر في سول بشكاوى مفادها ان تيرا زيفت معلومات تتعلق بميزانها اللوغاريثمى بين وكالة الفضاء الامريكية و شركة جنرال اليكتريك مع تفاصيل زائفة عن خزينتهم.

لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة تبدأ تحقيقا حول مختبرات دو كون و تيرافورم بسبب المؤسس الذي قام بصرف 80 مليون دولار شهريا قبل الفضيحة: وفي العاشر من يونيو/حزيران 2022، كشف مجلس الأوراق المالية والبورصة رسميا أنهم يحققون في كل من مختبرات تيرافورم ومؤسسها ليس فقط بتهمة الاحتيال قبل الفضيحة بل وأيضا لأنهم يدركون متى وكيف قد يحدث التحطم. ويركز التحقيق على التحقيقات التي أجريت مع موظفي شركة "تيرافورم لاب"، التي أسسها دو كون. ووفقا لهؤلاء الموظفين، بدأ دو كون صرف 80 مليون دولار بالضبط شهريا من خزينة البروتوكول وأمواله الخاصة - التي ذهبت بعد ذلك إلى عدة محافظ تشفير مختلفة.

إن مدعي العموم في كوريا الجنوبية الذين يحققون على وجه التحديد مع دو كون بتهمة إدارة مخطط بونزي: ويقترح المحامون المتورطون في القضية أن دو كون وشريكه دانييل شين كانا على علم تام بأن النظام غير قابل للاستدامة منذ البداية واستخدماه لتجميع الأموال من مستثمرين التجزئة غير المدركين.

شركة Terraform Labs تخسر الاستئناف ضد شركة SEC ويجب أن تقدم معلومات حول بروتوكول Mirror: وتزعم الأسباب وراء التحقيق أن معامل تيرافورم أقامت شراكات قانونية على أرض الولايات المتحدة للإعلانات المتعلقة ببروتوكول المرايا، وهو أمر غير قانونى لأن المؤسسة غير مسجلة في الولايات المتحدة. وعلى هذا فيتعين على مختبرات دو كون وترافورم تقديم العقود المفترضة لتورطها مع شركات أميركية.

الكلمات الأساسية: التحقيقات حول معامل الترافورم، مختبرات تيرافورم، المؤسس دو كون، حادث لونا/ أوست، لونا تحطم، بروتوكول مرساة، بروتوكول مرآة، مدعي عام من كوريا الجنوبية، لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، دو كون يخسر الاستئناف، المؤسس دانيال شين، مخطط بونزي

[المادة الكاملة]

في الأسبوع الثاني من مايو 2022، وفي أعقاب سلسلة من الأخطاء البرنامجية والهياكل المشتركة في البروتوكول، تحطم لاعب التشفير الرئيسي "تيرا" (LUNA) الذي كان حتى ذلك الحين من 86 دولارا ليصبح بلا قيمة تقريبا في غضون أيام.

وقد عمت الفوضى الأسواق الخفية ومجتمع تيرا، حيث يحاول الناس السيطرة على ما حدث. والآن، بعد شهر من الكارثة، لم ينته الجدال بعد. إن المؤسسة المسؤولة عن مشروعي LUNA و UST، مختبرات Terraform، قيد التحقيق من قبل وكالات عدة جنبا إلى جنب مع مؤسس المشروع دو كون.

في هذه المقالة، نستعرض بالتفصيل التحقيقات الجارية حول مختبرات Terraform ومشاركة Do Kwon فيها بعد تحطم LUNA/UST.

شرطة كوريا الجنوبية تحقق في إدعاءات حول إحتيال وتبييض الأموال

بعد أقل من أسبوع من تحطم شركتي لونا و أوست ستابليكوفين، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية من خلال وكالتها التنظيمية المالية أنها ستتخذ إجراءات ضد مختبرات تيرافورم ومن المحتمل مؤسس الشركة دو كون بخصوص الحادث. اللحظة وصلت أخيرا، مع إعلان الوكالة بأنها تتخذ رسميا إجراءات للمحاكم، وتحديدا في سيول، مقر إقامة كوون.

وفي الثامن من يونيو/حزيران، أعلنت شرطة مدينة سول أنها بدأت تحقيقا رسميا في مختبرات تيرافورم وموظف ادعى على ما يبدو أنه زور كمية حيازات الشركة من البيتكوين في خزانتها. بدأ التحقيق بعد أن تقدم أكثر من 100 مستثمر في سول بشكاوى مفادها أن تيرا زيفت معلومات تتعلق بميزانها اللوغاريثمي بين وكالة إدارة الطوارئ في الولايات المتحدة وشركة كهرباء الولايات المتحدة بتفاصيل زائفة عن خزينتهم والتي كان من المفترض أن تستخدم كمصدر إحتياطي للتمويل في حال فقدت شركة UST ربطها بالدولار.

ونفى دانيل شين احد مؤسسي المنظمة هذه المزاعم بينما لم يعلق دو كون على الموضوع بعد. وطبقا لتقرير دانييل شين لصحيفة فاينانشال تايمز فإنهم "[...] لم يكونوا على علم بأي عيوب في خوارزمية العملات ولم تكن هناك محاولة للتلاعب بأسعارها".

ومنذ بدء هذا التحقيق، أعلن مكتب المنطقة الجنوبية في سول أنه يحقق أيضا في مختبرات تيرافورم في نطاق أوسع من الاحتيال وغسل الأموال. وبينما لم تسجل سوى مئات الشكاوى رسميا لدى هذه السياسة، كما ذكر، يقدر المكتب أن ما لا يقل عن 280 ألف مواطن من كوريا الجنوبية قد تأثروا بالحادث.

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تطلق تحقيقا حول مختبرات دو كون و تيرافورم بسبب المؤسس الذي قام بصرف 80 مليون دولار شهريا قبل الفضيحة

فبعد انهيار الوكالة الأمريكية للنفط (LUNA)/UST مباشرة، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة بالفعل للممثلين أنها تنظر في المسألة وكيفية معالجة الوضع على أفضل وجه. وفي العاشر من يونيو/حزيران 2022، كشف مجلس الأوراق المالية والبورصة رسميا أنهم يحققون في كل من مختبرات تيرافورم ومؤسسها ليس فقط بتهمة الاحتيال قبل الفضيحة بل وأيضا لأنهم يدركون متى وكيف قد يحدث التحطم.

ويركز التحقيق على التحقيقات التي أجريت مع موظفي شركة "تيرافورم لاب"، التي أسسها دو كون. ووفقا لهؤلاء الموظفين، بدأ دو كون صرف 80 مليون دولار بالضبط شهريا من خزينة البروتوكول وأمواله الخاصة - التي ذهبت بعد ذلك إلى عدة محافظ تشفير مختلفة. هؤلاء الموظفين، و SEC، يتكهنون بأن دو كون كان مدركا جدا للفشل الذريع الذي كان على وشك الحدوث فبدأ يأخذ بعض الأرباح والأصول من خزانة المؤسسة لنفسه.

وعلى الرغم من أن العديد من الموظفين يؤكدون أن دو كون كان على علم بالحادث قبل حدوثه بعدة أشهر، إلا أن هناك أيضا تصريحات لهؤلاء الذين يعتقدون أن دو كون بريء وأنه لم تكن هناك إجراءات أو مدفوعات رسمية من الشركة تجاهه، أو أن هناك أية "علامات مميزة مرسومة له".

وفي ما يتعلق بهذه المزاعم، غرد دو كون قائلا: "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والكذب في الخارج، ونحن [مختبرات تيرافورم] نعد بالقيام بدورنا في التأكد من صحة كل ما يمكن".

المدعون العامون في كوريا الجنوبية يحققون تحديدا في قضية دو كون لإدارة مخطط بونزي

وعلى الجانب الكوري الجنوبي أيضا من الجدل، يبحث بعض المدعين العامين في المنطقة بعمق في دو كون بشكل يتجاوز وعيهم بعيوب البروتوكول وانهياره في نهاية المطاف - فهم يعتقدون أن دو كون كان يدير مخطط بونزي كامل. إن مخطط بونزي عبارة عن إستراتيجية غير قانونية حيث يحاول زعيم المخطط إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بالاستثمار في منتج بعينه تحت ذريعة تحقيق مكاسب أعلى من المتوسط. ومع العدد الكافي من الناس الذين يستثمرون، فإن الخطة كبيرة بالقدر الكافي للاستمرار إلى ما لا نهاية مع إستفادة الزعيم، في حين تدفع أيضا لأولئك القليلين الذين يرغبون في إخراج أموالهم.

وبالتالي، ووفقا لما ذكره هؤلاء المدعون العامون، فإن التزامن بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (LUNA/UST) لم يكن ليعمل على الإطلاق. USTo ينتمي إلى بروتوكول انكور الذي وعد Stablecoin APY حوالي 20 في المائة سنويا، شيء غير مسموع لأي دخل سلبي آخر مع الطعنات. ويقترح المحامون المتورطون في القضية، مثل كيم هيون كون، أن دو كون وشريكه دانييل شين كانا على وعي تام بأن النظام غير قابل للاستمرار منذ البداية واستخدماه لتجميع الأموال من المستثمرين غير المدركين للبيع بالتجزئة.

واكتسب هذا التحقيق المزيد من القوة مؤخرا بعد أن زعم المطور الأساسي لبروتوكول إرساء أن فريق إرساء قد حذر دو كون من مثل هذه البنية غير المستدامة، ولكن مؤسس مختبرات تيرافورم قرر تجاهل التحذيرات. "كنت أعتقد أنه كان على وشك الانهيار من البداية (لقد صممته)، ولكنه أنهار بنسبة 100٪"، كما قال المطور لمخرج إعلامي كوري جنوبي.

شركة Terraform Labs تخسر الاستئناف ضد شركة SEC ويجب أن تقدم معلومات حول البروتوكول المتطابق

وكان آخر التطورات في القضية، والتي تم تحديثها في 10 يونيو/حزيران، مرتبطا بحالة قديمة بين قسم البحوث الاقتصادية ومختبرات تيرافورم. فقد خسرت مؤسسة تيرافورم، جنبا إلى جنب مع مؤسسها دو كون، استغاثاتهم بعدم تقديم وثائق قانونية على بروتوكول ميرور وهو واحد من العديد من مشاريع الأرض مثل لونا وأوست حيث يتمكن المستخدمون من شراء نسخ اصطناعية من الأسهم التقليدية مثل تيسلا وأبل.

وتزعم الأسباب وراء التحقيق أن معامل تيرافورم أقامت شراكات قانونية على أرض الولايات المتحدة للإعلانات المتعلقة ببروتوكول المرايا، وهو أمر غير قانونى لأن المؤسسة غير مسجلة في الولايات المتحدة. وعلى هذا فيتعين على مختبرات دو كون وترافورم تقديم العقود المفترضة لتورطها مع شركات أميركية.

الكاتب: الباحث Gate.io: فيكتور باستوس

* لا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.