تم اتهام مصمم منتجات شركة أوبن سي السابق ب NFT Inside Trading

وفي أول إجراء تنظيمي من هذا النوع على الإطلاق يتعلق بحيز الشركات غير الاتحادية، وجهت وزارة العدل تهمة المتاجرة من الداخل إلى ناثانيل شاستين من قبل شركة أوبن سي.

فوفقا لقرار الاتهام، كان المدعى عليه الذي كان مديرا لمنتجات شركة أوبن سي، التي كانت عبارة عن سوق لأنفاق الاستثمار الوطنية في ذلك الوقت، مسؤولا عن إختيار الأعمال الفنية التي تنتج بضاعة غير تقليدية لتظهر على الصفحة الرئيسية للشركة.

عادة، عندما تحتل NFT مركز الصدارة مثل ذلك على المنصة، فإنها ترتفع مباشرة في السعر مثل قطع أخرى لنفس الفنان. وتدعي وزارة العدل أن شاستين، الذي كان مسؤولا عن إختيار هذه الشركات غير الاتحادية، أستخدم معلوماته الداخلية لشراء الرموز المميزة في الفئة المعنية قبل وقت قصير من إدراج الأسماء في القائمة. وبعد ذلك، عندما إرتفعت الاسعار، باع قطعه وصرف ضعف أو حتى خمسة اضعاف كمية إستثماره الاولي.

وكان شاستين قد تورط في هذا النشاط الاحتيالي لأكثر من ثلاثة أشهر من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2021، حيث قام بتغطية آثاره باستخدام العديد من الحسابات والمحافظ المجهولة. وبهذه الطريقة، اشترى المدعى عليه 45 صندوقا غير شرعي في 11 مناسبة مختلفة.

وبناء على ذلك، قامت وزارة العدل في الأول من يونيو/حزيران بالقبض عليه واتهامه بغسل الأموال والاحتيال عبر الأسلاك، وهما تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 20 عاما.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، دفع ناثانيل شاستين ببراءته، وتم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 100 ألف دولار.

اقرأ للحصول على التفاصيل الكاملة.

الكلمات الأساسية: موظف في شركة OpenSea، شركة Insider Trading، موظف سابق في شركة OpenSea، أول شركة على الإطلاق في تجارة NFT Insider، ناثانيل شاستين، ناثانيل شاستين Nathaniel Chastain OpenSea.

ناثانيل شاستين، موظف سابق بشركة أوبن سويز مكلف بتجارة داخلية.

وفي بيان صحفي صدر في اليوم الأول من هذا الشهر، أعلنت وزارة العدل أنها وجهت الاتهام إلى ناثانيل شاستين، الذي كان يعمل سابقا لدى شركة أوبن سي، واعتقلت هذا الأخير بتهمة المتاجرة من الداخل في ذلك البرنامج.

ووفقا للإفراج، أستخدم المدعى عليه المعلومات السرية للشركة لجني أرباح لنفسه خلافا لالتزاماته كموظف في منصة الأصول الرقمية.

صفحة OpenSea الرئيسية الروتينية من ميزة NFTs.

ويبدو أن شاستين كان مدير منتجات لشركة OpenSea عندما وقعت الجريمة المزعومة. واستنادا إلى قرار الاتهام الذي تم الكشف عنه في الأول من يونيو/حزيران، عرضت شركة OpenSea بشكل روتيني مختلف الأعمال الفنية التي أنتجتها شركة NFT على صفحتها الرئيسية. وقد منح ذلك العمل مكانة بارزة ودعاية جعلت الشركات غير الحكومية ترتفع سعرها. كما تتجه قطع أخرى للفنان المختار إلى إرتفاع أسعارها خلال تلك الفترة أيضا.

المصدر: PageOne

المعلومات حول أي العمل الفني يتم تجميعه في المنصة، على أي حال، تبقى خاصة حتى يرتفع كل عمل فني حسب سياسة OpenSea.

وعلاوة على ذلك، عين المحتال المزعوم لاختيار العمل الفني الذي سيعرض كل مرة.

واتهمت وزارة العدل شاستين باستغلال هذه المعلومات الداخلية إستغلالا غير ملائم عن طريق شراء الشركات غير الحكومية المختارة أو غيرها من نفس الفنان مباشرة قبل إدراجها في القائمة. وبهذه الطريقة، عندما يرتفع السعر، كان يبيعها ويحقق ربحا جيدا.

وذكرت التهم الموجهة إلى شاستين أنه قام بذلك بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2021. وخلال هذه الفترة، اشترى المدعى عليه البالغ من العمر 31 عاما 45 صندوقا غير مكافئ، أي ما مجموعه 11 مرة، وباعها بمتوسط يتراوح بين ضعفي وخمسة أضعاف سعرها.

وتضمنت لائحة الاتهام التي لم يبت فيها بعد بضع حالات بارزة منها:

- في 2 آب/أغسطس، اشتمل أحد هذه الشركات على "المشاجرة 2" حيث اشترى 4 رابطات غير قانونية وباعها مرتين بعد ذلك.

- وبعد أسبوع واحد في 9 آب/أغسطس، شملت 10 قطع من مجموعة "الانقلاب والغزل" من غير المقاتلين. وهذه المرة باع مجموعته بما يزيد بنسبة 250٪ عن المبلغ الذي دفعه لها.

- وفي المرة الثالثة في 14 ايلول/سبتمبر تبادل "طيف نظرية الترميم" مع آخرين من قبل نفس الخالق.

ولإخفاء أفعاله، أجرى السيد شاستين هذه المعاملات من حسابات مختلفة بلا اسم على "أوبن سي" وعدة محافظ تشفير مجهولة الهوية على "سلسلة إيثروم".

وقد شرح داميان ويليامز، محامي نيويورك، أنه على الرغم من أن هذه الصناديق هي أختراع جديد إلى حد ما، إلا أن المتاجرة من الداخل ليست بالأمر المعتاد. كما ذكر أن أفعال شاستين المزعومة تشكل انتهاكا خطيرا للثقة. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أنه وقع إتفاقا مع شركة "بلوك سلسال" التي انتهكت أفعاله.

ولقد أكد ويليامز على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستئصال كافة أشكال المتاجرة من الداخل بصرف النظر عن مكان وجودها؛ في سوق الأسهم أو في العالم الرقمي.

تفاصيل اتهام شاستين

والاتهامات الموجهة اليه هي كما يلي:

عدد واحد من الاحتيال السلكي، و

رقم واحد لغسل الأموال.

كلاهما محكوم عليه بعشرين سنة كحد أقصى. غير أن ناثانيل شاستين دفع ببراءته وخرج في اليوم نفسه بعد دفع كفالة قدرها 100 000 دولار.

وهذه القضية هي الأولى من نوعها التي يتم إتهامها رسميا في فضاء NFT.

واكد مايكل ج دريسكول مساعد مدير عام مكتب التحقيقات الفيدرالى انه مع ظهور اى تكنولوجيا جديدة ، ستسعى الجهات الفاعلة السيئة إلى إستغلالها. الا انه اكد ان مكتب التحقيقات سيتابع بقوة اى قضايا من هذا النوع يجدها ويحاسبها.

التمويل اللامركزي والحكومات المركزية.

ظلت الطبيعة اللامركزية للعملة الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية تمثل مشكلة للسلطات المركزية في جميع أنحاء العالم منذ أن بدأت التكنولوجيا الجديدة في تحقيق مكاسب.

بعض هذه الجماعات ضد التشفير كليا وكل ما يمثله هو الذهاب إلى حد حظره أو تقييده في بلدانهم.

ومن بين تلك الدول التي يحظر فيها الخداع:

- بنغلاديش

- نيبال

- الجزائر، إلخ.

المصدر: Cryptonews.

فقد تبنى بعض أمثال السلفادور عملة مشفرة بالكامل إلى الحد الذي جعل العملة الرقمية عطاء قانونيا.

ومع ذلك، فقد اتخذ آخرون مسارا آخر بالكامل بمجرد تنظيم إستخدام التكنولوجيا في بلادهم. والولايات المتحدة واحدة من هذه الدول. على سبيل المثال، وقع الرئيس بايدن في 9 آذار/مارس من هذا العام أمرا تنفيذيا يركز على التطوير المسؤول للأصول الرقمية.

وينبع هذا النظام من الحاجة إلى حماية إستثمارات الشركات والأفراد، والحكومة، والاقتصاد العالمي أيضا. فهو يهدف إلى تخفيف التصرفات التي تتخذها الجهات الفاعلة الخبيثة والمحتالين والحفاظ على المكانة القيادية الأميركية في النظام المالي العالمي في حين يقدم في الوقت نفسه خدمات مالية معقولة التكلفة للمواطنين الأميركيين.

ترى حكومة الولايات المتحدة أهمية مواكبة عالم التكنولوجيا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية. وعلى هذا فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتخفيف المخاطر التي يفرضها الطابع غير المنظم إلى حد كبير.

في الختام.

ولفترة طويلة للغاية، إستغلت الجهات الفاعلة السيئة نوعية الأصول الرقمية غير المركزية وغير الخاضعة للتنظيم للاستخراج من مختلف الأنشطة غير القانونية وعمليات الاحتيال.

لقد أثبتت قضية شاستين مرة واحدة وإلى الأبد أن الأصول الرقمية، على الرغم من كونها لا مركزية، لن تتهرب لفترة طويلة من تنظيم الهيئات الحكومية مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن المرجح أن تؤدي هذه القضية الأولى التي تم توجيه الاتهام إليها بنجاح والتي تتعلق بتداول المعلومات من الداخل إلى وضع مساحة تشفير الأوراق المالية غير المسجلة في حالة تأهب قصوى والتخفيف من التكرارات المستقبلية لمثل هذه القضايا الاحتيالية.

الكاتب: مراقب Gate.io: إم. أولاتونجي

إخلاء المسؤولية:

* لا تمثل هذه المادة سوى آراء المراقبين ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.