مكتب التحقيقات الفدرالي _إف بي آي_ سيطلق وحدة لمكافحة الجريمة السرية

ووفقا لمجلة فوربس، فإن الجرائم المتعلقة بالكربتو إرتفعت من 0،34٪ في عام 2020 إلى 0،62٪ في عام 2021.

وتقول مؤسسة "إنفيلوبيديا" إن المجرمين الذين لا يعرفون شيئا كانوا يحتفظون بنحو 8 مليار دولار من الأصول الرقمية في عام 2020، ويحملون الآن نحو 11 مليار دولار في عام 2021.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشكل فريقا خاصا لمعالجة جرائم تشفير العملة.

في فبراير/شباط 2022، أعلنت ليزا مونيكا عن إطلاق الفريق الوطني لتطبيق عملة التشفير.

وستكون الهيئة مسؤولة عن التحقيق في جرائم التشفير وغيرها من الأنشطة غير المشروعة وملاحقة مرتكبيها.

وقالت ليزا موناكو ان الوحدة الجديدة ستقوم بتحليلها للحصار وستصادر الاصول التى تعتبر عائدات لجريمة التشفير.

وفي شباط/فبراير، وجهت وزارة العدل إلى زوجين في نيويورك تهمة غسل بيتكوين تتعلق بقرصنة بيتكوين التي وقعت في عام 2016.

وعلى نحو مماثل، استولى فريق العمل التابع لحكومة الولايات المتحدة على أصول رقمية تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار دفعت كفدية من قبل نظام أنابيب مستعمر في الولايات المتحدة بعد إختراق بنيتها الأساسية.

وحدة مكافحة الجريمة السرية الجديدة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتخطط حكومة الولايات المتحدة لوضع مبادرة دولية بشأن العملة الافتراضية لاستكمال وتيسير التعاون العالمي المشترك في مجال إنفاذ القانون.

الكلمات الأساسية: FBI، عملة مشفرة، تشفير، جريمة، وحدة، إنفاذ، الولايات المتحدة، حكومة، NCET.

الجرائم المتعلقة بالكربتو تصبح سائدة يوما بعد يوم. فوفقا لمجلة فوربس، بلغت نسبة الجرائم الخفية 0،34٪ في عام 2020، ثم إرتفعت إلى 0،62٪. وعلى نحو مماثل، ذكرت وكالة "إنفورميديا" أن المجرمين السرية كانوا يحتفظون بأصول تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار من مصادر غير مشروعة في عام 2021، بعد أن انتقلوا من 8 مليار دولار في عام 2020.

وفي الوقت الذي تقوم فيه مختلف المؤسسات الحكومية باستحداث سبل لضبط هذه الجرائم ومعالجتها والحد منها إلى أدنى حد ممكن، فإن وزارة العدل لا تترك وراءها. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالية يقوم بتشكيل فريق خاص للتعامل مع جرائم تشفير العملة.

لا داعي للقلق، سيبرز هذا المقال تفاصيل وأنشطة وحدة "م ت ف" هذه التي أنشئت حديثا لمكافحة جرائم التشفير.

لنبدأ.

الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة المشفرة

الصورة: ميركلا ساينس Merkle Science

وأعلنت ليزا مونيكا، نائبة المدعي العام لوزارة العدل، في 17 شباط/فبراير 2022، أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة في مكتب التحقيقات الاتحادي. وسيطلق على الفرع الجديد اسم "الفريق الوطني لإنفاذ قوانين تشفير العملة" (NCET) وسيتحمل مسؤولية التحقيق في جرائم التشفير وغيرها من الأنشطة غير المشروعة وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

وقالت ليزا موناكو في كلمة رئيسية ألقتها موناكو في مؤتمر ميونيخ لأمن الفضاء الإلكتروني إن الوحدة الجديدة ستجري تحليلاتها الخاصة بالحصار وستصادر الأصول التي تعتبر عائدات للجريمة. وقالت ليزا موناكو عندما سألت سؤالا أعتقد أننا نبعث برسالة مفادها أن العملات المشفرة والعملات الافتراضية لا ينبغي اعتبارها ملاذا.

ويشير هذا البيان إلى أن المجرمين يستخدمون الآن الأصول الرقمية للاحتفاظ بعائدات الأنشطة غير المشروعة. في الآونة الأخيرة، رأينا خاطفين يطلبون فدية بالعملة المشفرة. فهم يتمسكون بموارد قيمة كالأشخاص أو المعلومات ويطلبون فدية قبل قراءة الموجودات المحتجزة. فالضحايا يضطرون إلى الدفع بأصول مشفرة.

وقد ابتكر غاسلو الأموال طرقا لتحويل الأموال العامة المسروقة إلى محافظ تشفير مجهولة المصدر. وهؤلاء المجرمون وشركاؤهم قادرون على نقل هذه الاموال من محفظة تشفير إلى أخرى. فعن طريق هذه الطريقة، اختلس مخترقو الإنترنت أصولا رقمية هائلة بتكاليف ضئيلة أو بلا أثر على الإطلاق.

على سبيل المثال، في فبراير/شباط، اتهمت وزارة العدل زوجين في نيويورك بغسل بيتكوين بسبب عملية قرصنة عام 2016 لبيتفينيكس، وهي عملية تبادل رقمي للعملة المشفرة. وبعد نحو أربع سنوات من التعقب، إستعاد مسؤولو إنفاذ القانون ما يقرب من 3.6 مليار دولار من الأموال المسروقة، واعتبرتها وزارة العدل أكبر عملية مصادرة مالية على الإطلاق.

وعلى نحو مماثل، صادرت قوة العمل التابعة لحكومة الولايات المتحدة نحو مليوني دولار من الأصول الرقمية بعد أن دفعت شبكة خطوط الأنابيب الاستعمارية في الولايات المتحدة مجموع فدية الهجمات الإلكترونية. أثر الهجوم الإلكتروني على المعدات الحاسوبية التي تدير هذه البنية التحتية وشلت عملياتها.

وقد استلزم انتشار هذه المسائل وجود وحدة قوية مثل الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة المشفرة، باعتباره وحدة كاملة تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي ووحدة إستغلال الأصول الافتراضية.

ويؤكد على أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيلاحق المجرمين ويحاكمهم أمام المحكمة، وسيركز هذا المكتب، الذي أنشئ حديثا، على الجرائم الخفية فحسب. ومن شأن وجود وحدة مستقلة لرصد جرائم الخرافات وضبطها أن يحقق كفاءة المجرمين المشتبهين وسرعة القبض عليهم.

الصورة: Coinscreed

ومن المثير للاهتمام أن هذا الفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيرأسه أون يونغ تشوي، وهو خبير في التصدي للجرائم ومدع عام لفترة طويلة. وذكرت ليزا موناكو ان الفريق الجديد سيركز على شركات الصرافة والخلاطات والتشوهات وغيرها من منصات البنية التحتية للأصول الرقمية التي قد تساعد على إستخدام العملات المشفرة بطريقة غير قانونية وإجرامية.

وأضافت أنه سيكون هناك تركيز كبير على برنامج "رانسوم وير". وقالت ليزا موناكو: "يجب على المسؤولين عن إنفاذ القانون افتراس النماذج التجارية لشن هذه الأنواع من الهجمات".

ان الجانب المتعلق بالجرائم السرية من الفدى يثير قلقا كبيرا إذ ان الهجمات المختلفة على محافظ الخرافات الخاصة بالافراد تتكرر. وعلى مر السنين، تعرضت بروتوكولات سلسلة الصيد الاحتيالي أيضا لهجمات تصيد إحتيالي أدت إلى خسائر لا يمكن تعويضها. فهؤلاء المعتدون يطلبون مبالغ كبيرة من الأصول الرقمية، وترغم بروتوكولات سلسلة المقاصة أو منصات الصرف على تسديد هذه المبالغ.

وستعزز الوحدة الوطنية للتشفير أيضا الجهود الجارية التي تبذلها الشعب الجنائية القائمة لمكافحة جرائم التشفير. ووفقا للبيان الصحفي الذي يفصل إطلاق هذه الوحدة الجديدة من "مكتب التحقيقات الفيدرالي"، فإن جزءا من مهام الوحدة الجديدة لمكافحة تشفير البيانات يتمثل في "تعزيز الجهود القائمة التي تبذلها "الشعبة الجنائية" لتوفير الدعم والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي والدولي من أجل بناء القدرات، والتحقيق بجدية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية وملاحقتها قضائيا في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأخيرا، قالت ليزا موناكو إن الحكومة تتطلع إلى إنشاء مبادرة دولية بشأن العملة الافتراضية لتيسير التعاون العالمي المشترك في مجال إنفاذ القانون. وسوف تتجاوز هذه المبادرة حدود الولايات المتحدة في معركتها وأنشطتها؛ فقد أصبح الآن جهدا مشتركا.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين التقنيات والقدرات في مجال التحقيقات في الجرائم السرية، إلى جانب ابتكار أدوات تشفير وتحليل سلسلة الحجب للوقاية من التهديدات السيبرانية الوشيكة.

إستنتاج

إن النظام الإيكولوجي للعملة المشفرة مليء بالعديد من الرذائل وسوء المعاملة. فكونها وسيلة أسرع وأسهل للمعاملات جعلها أداة قابلة للتطبيق بالنسبة للمجرمين. ولذلك من المناسب أن تكون هناك وحدة للتصدي لهذه الأنشطة الإجرامية.

ومما لا شك فيه أن الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة المشفرة المنشأ حديثا سوف يفي بمهمته، ويقبض على الجهات الإجرامية الفاعلة، ويصادر العائدات ويقلل من الجرائم المشفرة إلى أدنى حد في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

الكاتب: Valentine.A، باحث في Gate.io

ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل اقتراحات إستثمارية.

تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق الخاصة بهذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة، شريطة الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.