คำแนะนำ Gate.io สำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน กองทุนต่อต้านการผิดกฎหมาย; ขั้นตอนการปลดบล็อคบัญชีธนาคาร

I. จะหลีกเลี่ยงเงินที่ผิดกฎหมายและป้องกันไม่ให้บัญชีธนาคารของคุณถูกระงับได้อย่างไร?

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัย การฟอกเงินจะบั่นทอนการพัฒนาธุรกรรมโทเค็นดิจิทัลอย่างมาก ส่งเสริมการคอรัปชัน และสร้างความเสียหายทางสังคม ทำลายสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ใช้ ทำให้รากฐานสำหรับการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการซื้อขายโทเค็นดิจิทัลอ่อนแอ และเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น Gate.io จะแนะนำผู้ใช้และจะปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมของตัวเองบนแพลตฟอร์มและต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎและเข้าใจว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน

1.เมื่อคุณซื้อขาย fiat ห้ามรับธุรกรรมจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาของคุณ หากคุณได้รับการชำระเงินจากบุคคลอื่น โปรดคืนเงินไปยังบุคคลนั้น

2.หากคุณได้รับการชำระเงินพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่ละเอียดอ่อน เช่น “crypto” “Bitcoin” เป็นต้น คุณสามารถเลือกธุรกรรมหรือคืนเงินและบันทึกว่าเป็น “unidentified reference” ความเสี่ยงของการถูกสอดส่องหรือบัญชีธนาคารถูกระงับจะลดลง

3.ใช้บัตรต่างกันในการชำระเงินและรับเงิน ใช้บัตรธนาคารของคุณเองหลายใบในการซื้อและขาย เนื่องจากการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกระงับ ดังนั้นจึงแนะนำให้กรองเงินที่เข้ามาและโอนไปยังบัตรอื่นที่ปลอดภัยกว่า บัตรที่คุณใช้เพื่อรับเงินจะต้องเป็นบัตรเดียวกันกับที่ผูกกับแพลตฟอร์ม

4.อย่าถือเงินจำนวนมากในบัตรที่คุณใช้บ่อย คุณควรกรองและถอนเงินของคุณเป็นบางครั้ง และหยุดใช้บัตรนี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง วิธีนี้คุณสามารถป้องกันตัวเองจากเงินที่ผิดกฎหมาย

5.ก่อนที่คุณจะใช้บัตรเก่าซ้ำ คุณควรตรวจสอบก่อนเสมอว่าบัตรนี้สามารถรับเงินหรือชำระเงินได้หรือไม่

6. แพลตฟอร์มจะตรวจสอบ ID ของผู้ใช้เมื่อลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการลงทะเบียนและใช้งานด้วยตัวเอง Gate.io จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบาย กฎหมายของรัฐบาล หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Gate.io จะช่วยตำรวจในการสอบสวนเมื่อจำเป็น

II. วิธีการกรองเงินของคุณ

1.หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว คุณสามารถโอนเงินไปยังบัญชีการจัดการทางการเงินซึ่งมีเงินก้อนใหญ่ได้ จากนั้นคุณสามารถกรองเงินออกและโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีความปลอดภัย

2.หากจำนวนเงินที่ได้รับไม่มาก คุณสามารถถอนเป็นเงินสด แล้วฝากเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่มีหลักประกัน

III. ขั้นตอนการปลดบล็อคบัญชีธนาคาร

บัญชีอาจถูกระงับโดยธนาคารของคุณหรือเนื่องจากปัญหาทางกฎหมาย

1.ธนาคารระงับ

a. เหตุผล: ธุรกรรมที่มีปริมาณมากบ่อยครั้ง ทำธุรกรรมกับคนจำนวนมากเกินไป ไม่มียอดเครดิตหรือประวัติการทำธุรกรรมเป็นระยะเวลานาน ธุรกรรมที่มีข้อมูลอ้างอิงที่ละเอียดอ่อน การกระทำข้างต้นจะกระตุ้นระบบควบคุมความเสี่ยงของธนาคารหรือระบบป้องกันการฟอกเงิน โดยปกติระบบบัญชีออนไลน์จะแสดงข้อมูลเช่น "การดำเนินการไม่เผชิญหน้าถูกหยุดชั่วคราว" "รับเงินเท่านั้น" เป็นต้น

b. หากบัตรของคุณถูกระงับเนื่องจากสาเหตุข้างต้น คุณสามารถตรวจสอบกับธนาคารของคุณและให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อปลดบล็อกบัญชีของคุณ

2.ปัญหาทางกฎหมาย

a. สถานการณ์จะยากขึ้นหากบัตรของคุณถูกระงับเนื่องจากปัญหาทางกฎหมาย ปกติจะเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงทางการเงิน ระยะเวลาของการระงับอาจอยู่ระหว่าง 3 วันถึงครึ่งปีหรือนานกว่านั้นตัวอย่างเช่น หากมีการโอนเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านห้าบัญชี บัญชีทั้งห้าบัญชีจะถูกระงับ นอกจากนี้ การระงับประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นทันทีหลังจากการทำธุรกรรม แต่จะเกิดขึ้นภายในสองสามวันหลังจากการทำธุรกรรม ขึ้นอยู่กับว่าเหยื่อจะฟ้องคดีกับตำรวจเมื่อใด และคดีจะถูกสอบสวนเมื่อใด

b.หากถูกระงับชั่วคราวเพียงสองสามวัน บัตร/บัญชีธนาคารของคุณจะถูกละลายน้ำแข็งหลังจากผ่านไปสองสามวัน ตราบใดที่คุณประสานงานกับหน่วยงานในการตรวจสอบ
หากถูกระงับนานกว่านี้ เช่น ครึ่งปี คุณจำเป็นต้องติดต่อธนาคารของคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อชี้แจงว่าถูกระงับเมื่อไหร่ จะถูกระงับนานเท่าใด ข้อมูลติดต่อของหน่วยงานท้องถิ่นที่ระงับบัตรของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อมูลข้างต้นแล้ว คุณต้องติดต่อบุคคลที่ระงับบัตรของคุณและประสานงานการสอบสวน

3.หมายเหตุ:

a. ข้อมูลสนับสนุน: เป็นไปได้มากว่าคุณจะถูกขอให้ระบุแหล่งที่มาของรายได้ คุณสามารถค้นหารายละเอียดการซื้อขายใน “Account management” - “Trading history”.

b.หากคุณต้องการให้ Gate.io จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนแก่คุณ คุณต้องแนะนำให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมหลักฐานแสดงหลักฐานหรือคำตัดสินของศาล หรือมีอำนาจในการติดต่อเราโดยตรง:support@mail.gate.io

c. กระบวนการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่และความซับซ้อนของคดี เมื่อบัตรของคุณไม่ถูกระงับแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับอีกครั้ง

เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%

ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน

คำแนะนำ Gate.io สำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน กองทุนต่อต้านการผิดกฎหมาย; ขั้นตอนการปลดบล็อคบัญชีธนาคาร

คำแนะนำ Gate.io สำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน กองทุนต่อต้านการผิดกฎหมาย; ขั้นตอนการปลดบล็อคบัญชีธนาคาร

คำแนะนำ Gate.io สำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน กองทุนต่อต้านการผิดกฎหมาย; ขั้นตอนการปลดบล็อคบัญชีธนาคาร

คำแนะนำ Gate.io สำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน กองทุนต่อต้านการผิดกฎหมาย; ขั้นตอนการปลดบล็อคบัญชีธนาคาร

เลือกภาษาและภูมิภาค

สกุลเงิน Fiat