alors, qu'est-ce que l'argent intelligent?

En termes simples, l'argent intelligent en cryptomonnaie fait référence aux participants du marché qui obtiennent les rendements les plus élevés. De mon point de vue, les portefeuilles d'argent intelligent peuvent être divisés en deux types principaux:

1. portefeuilles de baleines : ceux-ci appartiennent à des institutions, des fonds et des individus influents.
2. Portefeuilles réguliers avec des taux de réussite de transaction élevés: cette catégorie comprend des portefeuilles qui excellent dans le trading, le yield farming, le staking et la réception d'airdrops. Il existe également des outils disponibles pour analyser l'argent intelligent, comme le populaire Nansen, qui offre des fonctions de requête et de suivi. Voir l'image ci-dessous pour un exemple.

mais des fonctionnalités similaires à celles de Nansen nécessitent un paiement. Y a-t-il des outils gratuits qui peuvent aider ?

Il doit y en avoir. Par exemple, vous pouvez utiliser des outils comme Dune pour rechercher les portefeuilles de baleines et voir ce qu'elles ont fait récemment (achat/vente). Comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, vous pouvez utiliser des outils tels que Debank ou Arkham, que nous avons discutés dans des articles précédents, pour rechercher les enregistrements de transactions historiques et les avoirs actuels d'adresses de portefeuille spécifiques. Voir l'image ci-dessous pour un exemple.

cependant, les baleines sont conscientes que de nombreuses personnes suivent leurs portefeuilles, elles utilisent donc souvent des portefeuilles plus petits pour le trading afin d'éviter d'être détectées. Par conséquent, il pourrait être plus efficace de suivre directement les portefeuilles avec des taux de réussite de transaction élevés.

étape 1: trouver des portefeuilles intelligents

comment pouvons-nous trouver des adresses de portefeuille avec des taux de réussite de transaction élevés? nous pouvons utiliser l'outil dextools, qui a été mentionné dans des articles précédents. par exemple, pour localiser de l'argent intelligent sur la chaîne solana, allez sur dextools, sélectionnez la catégorie solana et triez par les gagnants. voir l'image ci-dessous pour référence.

Il suffit d'entrer sur une page de crypto-monnaie, de trouver la colonne de l'historique des échanges, de cliquer sur le bouton de date à l'intérieur pour trier par date, et vous verrez une liste de toutes les adresses de portefeuille qui ont échangé le jeton le plus tôt. Tel que montré ci-dessous.

En général, pour une devise avec une augmentation relativement importante, si ces portefeuilles peuvent découvrir et acheter cette devise dès le premier instant, il existe deux possibilités principales: l'une est les initiés (comme les parties du projet ou les initiés internes); il s'agit d'une personne intelligente capable de découvrir activement de nouvelles opportunités.

Ensuite, nous examinons les adresses de portefeuille qui ont échangé le jeton le plus tôt. En cliquant sur le bouton dans la colonne des autres à droite (le nombre sur le bouton indique le nombre de transactions effectuées par ce portefeuille avec le jeton), nous pouvons vérifier le PNL (profit et perte) de ces portefeuilles. Voir l'image ci-dessous pour plus de détails.

Ensuite, trouvez les adresses de portefeuille avec un pnl élevé et cliquez sur le bouton maker pour copier l'adresse. Il s'agit peut-être du portefeuille intelligent que vous recherchez. En plus de Dextools, vous pouvez également utiliser Dex Screener, mentionné dans l'article précédent. Il offre des fonctions similaires à Dextools, mais comporte une section distincte des principaux traders en bas de la page du jeton, répertoriant différentes adresses de portefeuille par pnl. Vous pouvez sélectionner directement à partir de là. Voir l'image ci-dessous pour un exemple.

étape 2: analyser les portefeuilles intelligents

après avoir identifié des adresses de portefeuille potentielles, la prochaine étape consiste à analyser ces adresses plus en détail. Bien que l'utilisation d'explorateurs on-chain comme solscan puisse fournir des données détaillées, ils peuvent ne pas offrir la meilleure expérience utilisateur pour la plupart des gens. Par conséquent, nous pouvons utiliser des outils d'analyse de portefeuille tels que solsniffer et coinstats. Tout d'abord, vérifiez le taux de réussite des transactions historiques du portefeuille avec solsniffer. Si vous constatez que le portefeuille a un taux de réussite global de 65% ou plus et un PNL dépassant 300 000 $ (vous pouvez ajuster ces seuils en fonction de votre tolérance au risque), alors félicitations, vous avez peut-être trouvé un portefeuille intelligent digne d'être suivi. Voir l'image ci-dessous pour un exemple.

Admettons que le processus puisse être un peu plus fastidieux en raison de la condition pnl, mais l'exploration peut être assez intéressante. Ensuite, utilisez coinstats pour vérifier les jetons que le portefeuille détient encore et le prix d'achat de chaque jeton. Consultez l'image ci-dessous pour un exemple.

À présent, vous devriez avoir les adresses de quelques portefeuilles intelligents et avoir découvert certaines des cryptomonnaies qu'ils détiennent. Alors, devrions-nous suivre les ordres directement et acheter certaines de ces devises?

Ne vous inquiétez pas, continuons à lire.

étape 3. suivi des transactions de portefeuille

Il existe deux idées principales pour suivre les portefeuilles :

Le premier consiste à suivre directement l'ordre d'achat de la monnaie détenue actuellement par le portefeuille correspondant.

par exemple, après les deux étapes ci-dessus, vous avez déjà une liste de jetons alternatifs, puis vous pouvez effectuer deux autres vérifications de base avant de considérer l'achat de copies.

le premier est l'inspection de sécurité.Afin d'éviter de tomber dans certains pièges possibles, il est nécessaire d'effectuer une vérification de sécurité sur le contrat de jeton avant de considérer la copie de l'ordre.. l'outil que nous pouvons utiliser ici est rugcheck, qui est un outil spécifiquement utilisé pour détecter la sécurité des contrats de jetons solana.

l'utilisation spécifique de cet outil est également très simple. il suffit d'entrer l'adresse du contrat (ca) du jeton correspondant à rechercher. si le résultat affiché est danger, alors soyez plus prudent. comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, nous examinerons les tendances sociales. Si un projet dispose d'une communauté active et dynamique, alors, dans une certaine mesure, il aura l'avantage du battage médiatique. L'outil que nous pouvons utiliser ici est Twitterscore, une plateforme qui génère automatiquement des scores pour les comptes Twitter en fonction du nombre de followers Twitter. Il peut également classer et trier les différents comptes Twitter de projet et afficher les fonds (VC). Suivez-vous ce projet? Comme indiqué ci-dessous.

et si vous pensez que les données sur les projets de sécurité et les tendances sociales sont bonnes, alors vous pouvez envisager d'acheter ce projet avec une petite somme (il est recommandé que pour de telles transactions à haut risque, l'investissement ne dépasse pas 1% de votre position totale).

Le deuxième type suit directement les transactions suivantes du portefeuille correspondant et effectue un suivi automatique de sniper.

ce type d'opération est généralement effectué à l'aide de robots de trading (bots Telegram). Actuellement, de nombreux robots peuvent surveiller en temps réel les dernières transactions des portefeuilles désignés et effectuer automatiquement des opérations d'achat sniper.

De nos jours, il existe de nombreux types de bots. Voici une liste de certains des bots les plus couramment utilisés, comme indiqué ci-dessous.

notez que différents robots prennent en charge différentes chaînes, il suffit de choisir en fonction de vos préférences personnelles. De plus, le site Web officiel de chaque robot fournit généralement des instructions opérationnelles détaillées. Les amis intéressés peuvent se rendre sur le site officiel correspondant pour en savoir plus ou faire une recherche sur Google. Nous n'entrerons pas dans les détails ici.

à la fin de cet article, jetons un coup d'œil à d'autres informations qui méritent d'être attentives ces derniers jours :

Le 30 juin, Ethereum a connu son prix de gaz moyen le plus bas depuis novembre 2016. 9 des 10 périodes les moins chères se sont produites la semaine dernière, comme le montre le graphique ci-dessous.

Depuis la mise à niveau de dencun (cancun) mi-mars cette année, qui a apporté des blobs à Ethereum et réduit le coût des transactions sur le réseau L2, le prix médian des frais de gaz a en fait diminué régulièrement. Mais d'un autre côté, cela indique que l'activité écologique a récemment diminué.

bien que les frais de gaz plus bas aient également entraîné une baisse du taux de destruction de l'éthereum actuellement au plus bas depuis 12 mois, la croissance de l'offre au cours des 7 derniers jours est de 0,62 % / an (l'inflation légère continue), mais si nous prolongeons le temps, l'eth sera toujours déflationniste.

d'autre part, étant donné que les attentes actuelles pour l'etf ethereum spot sont toujours là, à en juger par les données des options d'achat (c), certains investisseurs semblent relativement optimistes à propos de l'eth en septembre, comme le montre ci-dessous.

Le 29 juin, les revenus miniers de Bitcoin par th/s (moyenne mobile sur 7 jours) continuent de toucher de nouveaux plus bas, et la tendance à la hausse qui a débuté en juin a de nouveau été rompue, comme le montre le graphique ci-dessous.

Depuis octobre 2023, le solde de BTC dans les portefeuilles des mineurs de bitcoin n'a cessé de diminuer de 30 000 unités, pour atteindre environ 1,8 million d'unités. Les principales raisons de cette diminution pourraient être les suivantes : premièrement, les coûts d'exploitation des sociétés minières ont augmenté après le halving de bitcoin, et elles ont besoin de vendre des bitcoins pour obtenir du capital de travail ; deuxièmement, les petites sociétés minières peuvent ne pas avoir survécu et ne peuvent choisir que de vendre des bitcoins. Prise de bénéfices en coin.

D'autre part, selon des rapports médiatiques pertinents, le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaie installés dans le monde a augmenté de 17,8% au cours des 12 derniers mois pour atteindre 38 279 unités. Cette année seule (de janvier à juin), le nombre de nouveaux distributeurs automatiques de billets a atteint 2 564. Parmi ceux-ci, 82% des distributeurs automatiques de cryptomonnaie se trouvent aux États-Unis, le Canada occupant la deuxième place avec 7,7%. Il y a 169 distributeurs automatiques de billets à Hong Kong. Actuellement, 72 des 193 pays reconnus par les Nations Unies dans le monde disposent de distributeurs automatiques de cryptomonnaie. Comme indiqué ci-dessous.

globalement, le sentiment du marché est en train de se réinitialiser positivement après avoir atteint un sommet périodique (bulle) en avril de cette année. Les personnes pessimistes voient toujours de la déception dans le présent, tandis que les personnes optimistes trouvent un nouvel espoir dans les lois des cycles.

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