Échange ou effondrement de projet

Les échanges de crypto-monnaies permettent aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies et offrent des services de stockage et de gestion. Certaines plateformes d’échange peuvent présenter des risques de sécurité, une mauvaise gestion ou des activités frauduleuses, mettant en danger les fonds des utilisateurs. Les bourses peuvent ne pas respecter leurs engagements en raison d’une mauvaise gestion, de problèmes techniques ou de pressions juridiques, entraînant des interruptions ou des fermetures de services et causant des pertes importantes pour les utilisateurs.

Dans le monde des cryptomonnaies, de nombreux nouveaux projets et ICO voient le jour. Si certains sont authentiques et innovants, d’autres ont des intentions frauduleuses. Ces projets peuvent attirer les investisseurs avec de fausses promesses, des publicités trompeuses ou des manipulations de marché, mais disparaissent après avoir levé des fonds, entraînant de lourdes pertes pour les investisseurs.

Comment éviter un tirage de tapis

Pour éviter les plateformes et les projets malveillants et faux, il est essentiel de trader sur de grandes bourses. Ces plateformes ont généralement des normes réglementaires plus strictes et une plus grande crédibilité, ce qui réduit le risque de fraude aux crypto-monnaies. Ils offrent un environnement de trading plus stable et plus sûr et investissent davantage dans la sécurité des fonds des utilisateurs et la protection de la vie privée, faisant du trading sur les grandes bourses une mesure préventive efficace.

Repérer un tapis

• Transparence de l’équipe : Vérifiez les membres et les antécédents de l’équipe de projet. Cela pourrait être un signe avant-coureur si l’équipe est anonyme ou peu claire.
• Objectifs et feuille de route du projet : Assurez-vous que le projet a des objectifs clairs et une feuille de route réalisable. Des promesses irréalistes ou des rendements élevés peuvent indiquer une fraude.
• Engagement communautaire : Observez l’activité communautaire du projet. Un faible engagement ou un scepticisme généralisé pourrait être un signal d’alarme.
• Distribution des jetons et période de blocage : Vérifiez la distribution des jetons et les périodes de blocage. Si la plupart des jetons sont détenus par quelques individus ou circulent librement, le risque de rug pull augmente.
• Records passés : Enquêtez sur l’histoire de l’équipe. Cela pourrait être un signe avant-coureur s’ils ont été impliqués dans des escroqueries similaires ou ont un mauvais casier.

Faux échanges

Bien que l’utilisation de grandes plateformes d’échange puisse réduire le risque de fraude, les escrocs en sont conscients. Certains se font passer pour des échanges bien connus, conçoivent des sites Web identiques et font beaucoup de publicité sur Google pour se classer haut dans les résultats de recherche. La saisie des détails de votre compte sur ces faux sites leur permet de voler vos informations et de transférer vos actifs.

Comment prévenir les faux échanges :

Bien que les logos et les styles puissent être imités, les escrocs ne peuvent pas falsifier l’URL. Vérifiez toujours l’exactitude du nom de domaine, par exemple en vous assurant que « Gate » n’a pas été modifié en « Gate1 » ou « Gate.oo ». Utilisez des liens vérifiés pour accéder aux principaux échanges et ajoutez-les à vos favoris pour éviter les faux sites de phishing.

Messages texte frauduleux

Vous pouvez recevoir des messages prétendant être le service client, affirmant qu’il y a un problème avec votre portefeuille ou votre compte et demandant votre clé privée ou votre phrase mnémonique. La conformité entraîne un vol immédiat des actifs. Le service client officiel ne vous demande jamais votre clé privée ou votre phrase mnémonique, car elles permettent un accès direct à votre portefeuille, la réinitialisation du mot de passe et le transfert d’actifs.

Comment prévenir les SMS frauduleux :

Si vous ne savez pas si un message provient du personnel officiel, contactez directement le service client en utilisant les informations du site officiel, et non le message. Méfiez-vous des messages indiquant des menaces pour les actifs ou des changements de site, car le respect de ces instructions pourrait entraîner une fuite d’informations.

Comment protéger vos actifs contre le vol

Un cold wallet est un portefeuille matériel ou logiciel utilisé pour stocker des crypto-monnaies en toute sécurité, déconnecté d’Internet, empêchant le piratage et le vol d’actifs. Les portefeuilles froids sont généralement plus sécurisés que les portefeuilles chauds car ils ne sont pas connectés au réseau, ce qui les rend immunisés contre les attaques réseau.

Les portefeuilles froids se présentent sous forme matérielle et logicielle hors ligne. Un portefeuille matériel est un appareil physique stockant des clés privées, se connectant à un ordinateur via USB pour la signature des transactions tout en restant hors ligne lorsqu’il n’est pas utilisé. Un portefeuille logiciel hors ligne est une application logicielle exécutée sur un ordinateur hors ligne pour générer et gérer des clés privées pour la protection des actifs.

Le principal avantage des portefeuilles froids est une sécurité élevée. Les clés privées ne sont jamais exposées en ligne, ce qui empêche le piratage. Ils protègent également contre les logiciels malveillants ou les virus en ne se connectant à Internet que lorsque cela est nécessaire, ce qui réduit les risques d’attaque.

Cependant, les portefeuilles froids présentent certains inconvénients. Ils doivent se connecter à un ordinateur pour les transactions, ce qui présente certains risques de sécurité. La perte de la phrase mnémotechnique ou de l’appareil signifie la perte de l’accès aux ressources. Les portefeuilles froids sont très efficaces pour les détenteurs de crypto-monnaies à long terme, offrant une meilleure protection contre le piratage et les fuites d’informations.

Systèmes de fraude à l’inscription et prévention des risques

Qu’est-ce que l’inscription ?

Les inscriptions sont des actifs numériques basés sur la blockchain Bitcoin. En intégrant des données dans des blocs Bitcoin, ils créent des preuves immuables et uniques de la propriété numérique. Les inscriptions représentent des œuvres d’art, des objets de collection ou d’autres contenus numériques précieux. Cette technologie permet la création et le transfert d’actifs numériques, garantissant leur authenticité et leur rareté. Avec les inscriptions qui gagnent en popularité, certains les ont exploitées pour frauder. Voici les tactiques de fraude courantes et les mesures préventives.

Stratagèmes de sites Web de phishing

Cette méthode de fraude est courante dans le monde des crypto-monnaies. Non seulement les échanges, mais aussi les portefeuilles peuvent être contrefaits. Les fraudeurs contrefont rapidement les plateformes populaires. Par exemple, avec la popularité croissante des inscriptions, les fraudeurs créent de faux sites Web et optimisent les mots-clés dans les moteurs de recherche, incitant les utilisateurs peu méfiants à s’inscrire. Les actifs des utilisateurs enregistrés peuvent disparaître même sans divulguer la phrase mnémonique, car ils transfèrent des actifs virtuels d’autres comptes vers le portefeuille dans l’application, entraînant un vol d’actifs.

Pour éviter cela, vérifiez toujours les liens via Twitter officiel ou les canaux communautaires avant de visiter une plateforme. Utilisez des liens et des téléchargements vérifiés pour éviter les sites contrefaits. Les plugins de navigateur comme Scamsniffer peuvent détecter la sécurité du site. Méfiez-vous des liens dans les groupes Telegram, car les fraudeurs utilisent souvent plusieurs comptes avec des noms identiques dans la même communauté.

Usurpation d’identité d’inscriptions célèbres

En crypto-monnaie, se faire passer pour une inscription célèbre est une arnaque courante. Cette tactique n’est pas seulement utilisée sur les échanges et les portefeuilles ; même les inscriptions elles-mêmes peuvent être ciblées. Un utilisateur a un jour recherché une inscription spécifique dans un portefeuille Web3 et a trouvé plusieurs résultats identiques, ce qui était déroutant. Par exemple, l’utilisateur a trouvé quatre résultats apparemment identiques lors de la recherche de l’inscription populaire DOGI. Cela se produit généralement parce que la plateforme donne la priorité à certains champs, que les escrocs exploitent pour leurs activités frauduleuses.

Les inscriptions NFT présentent des problèmes similaires. Au début, les NFT avec les mêmes attributs mais des numéros de série différents étaient courants. Par exemple, une collection NFT d’inscription BTC ne comprend que des NFT avec des numéros de série spécifiques. Si un NFT est en dehors de cet ensemble, il n’appartient pas à la série. Les escrocs falsifient souvent un NFT de la même série pour tromper les traders, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de dire si le numéro de série appartient à la série.

Pour éviter cette arnaque, utilisez des plateformes de trading matures pour les transactions d’inscription. Ces plateformes offrent une meilleure expérience de sécurité et peuvent faire la distinction entre les inscriptions authentiques et fausses. Vérifiez et comparez toujours le format et le protocole de l’inscription avant de négocier.

Frappe de pièges

Le commerce sur le marché secondaire n’est pas assez excitant pour certains, alors beaucoup de gens se tournent vers la frappe d’inscriptions pour s’enrichir rapidement. Exploitant l’avidité du public pour de nouvelles inscriptions, certains groupes commencent à créer des inscriptions contrefaites pour escroquer les gens. Dans cette arnaque, ils vous permettent de participer librement à la frappe, mais uniquement pour extraire vos frais de transaction. Les escrocs mettent généralement en place des contrats de monnaie frauduleux et incitent les utilisateurs à participer, ce qui entraîne des frais de gaz élevés et ne reçoit qu’une image d’inscription sans valeur.

Pour éviter cela, avant de participer à toute activité de la Monnaie, vérifiez et comparez pour vous assurer que le format et le protocole de l’inscription correspondent à vos attentes. Passez du temps à rechercher et à vérifier la légalité du contrat, en particulier à rechercher des structures d’honoraires déraisonnables. Utilisez des plateformes de trading matures pour le trading d’inscriptions car elles offrent une meilleure sécurité et peuvent faire la distinction entre les inscriptions authentiques et fausses.

Voler les clés privées du portefeuille

Lors de la frappe, plusieurs portefeuilles sont souvent créés. De nombreuses personnes copient et collent des clés privées et des phrases mnémoniques dans des blocs-notes ou WeChat pour les stocker afin d’éviter les tracas liés à l’écriture de phrases mnémoniques. Participer à certaines activités de jalonnement ou d’airdrop peut conduire à cliquer sur des liens inconnus, permettant facilement aux pirates d’obtenir des informations de clé privée et de transférer votre monnaie virtuelle à votre insu.

Pour éviter cela, vérifiez toutes les informations de la monnaie vues en ligne. Soyez particulièrement prudent avec les activités et téléchargez les liens de vos amis dans les groupes Telegram et Twitter. Ne cliquez pas dessus avec désinvolture.

Messages dangereux de la Monnaie

Exemple : GoPlus a observé des messages de menthe dangereux circulant dans les communautés d’utilisateurs. Une fois ces informations publiées, de nombreux utilisateurs agissent rapidement, en utilisant des outils de script d’inscription pour copier et coller des clés privées et des informations de transaction pour les opérations par lots, ce qui entraîne un vol d’actifs. Les groupes de fraude construisent des champs JSON spéciaux codés en hexadécimal, incitant les utilisateurs à inscrire et à transférer leurs actifs.

Dans cet exemple : Les ateliers d’inscription de jeton généraux sont des transferts automatiques avec une chaîne de contenu JSON de protocole de jeton ajoutée aux données d’entrée pour l’inscription. Les utilisateurs utilisent souvent l’hexadécimal personnalisé du portefeuille pour convertir le contenu JSON du protocole de jeton en hexadécimal et le saisir. Les utilisateurs collent généralement la chaîne hexadécimale à partir de la source du message, qui est probablement une chaîne malveillante provenant d’un autre format JSON.

Pour éviter ce type de fraude, vérifiez soigneusement toutes les informations de la monnaie publiées dans la communauté. Évitez d’utiliser directement des outils de script non vérifiés, en particulier ceux impliquant des clés privées et des informations de transaction critiques. Vérifiez les transactions réussies sur l’explorateur de blockchain pour voir si l’hexadécimal de la transaction correspond au contenu du message.

Conclusion

Cet article présente les concepts de blockchain et de crypto-monnaie, et discute des risques potentiels et des stratagèmes de fraude associés. Alors que la technologie blockchain et les crypto-monnaies gagnent en popularité, il est crucial d’être conscient des risques tels que les effondrements d’échanges, les faux échanges et les messages frauduleux. L’article fournit des mesures préventives telles que le choix de plateformes de trading fiables, la vigilance et l’utilisation de portefeuilles froids. En comprenant ces technologies et ces risques, vous pouvez mieux protéger vos actifs et vos intérêts et éviter d’être victime de fraude.