entonces, ¿qué es el dinero inteligente?

en términos simples, el dinero inteligente en criptomonedas se refiere a los participantes del mercado que logran los mayores rendimientos. Desde mi perspectiva, las billeteras de dinero inteligente se pueden dividir en dos tipos principales:

1. Carteras ballena: estas pertenecen a instituciones, fondos y personas influyentes.
2. billeteras regulares con altas tasas de éxito en transacciones: esta categoría incluye billeteras que se destacan en el comercio, la agricultura de rendimiento, el apalancamiento y la recepción de airdrops. También hay herramientas disponibles para analizar el dinero inteligente, como el popular nansen, que ofrece funciones de consulta y seguimiento. Consulte la imagen a continuación para ver un ejemplo.

pero características similares de Nansen requieren pago. ¿Hay alguna herramienta gratuita que pueda ayudar?

debe haber algo. por ejemplo, puedes usar herramientas como dune para buscar carteras de ballenas y ver qué han estado haciendo (comprando/vendiendo) recientemente, como se muestra a continuación.

A continuación, puedes utilizar herramientas como debank o arkham, que hemos discutido en artículos anteriores, para buscar los registros de transacciones históricas y las tenencias actuales de direcciones de billetera específicas. Mira la imagen de abajo como ejemplo.

sin embargo, las ballenas son conscientes de que muchas personas rastrean sus billeteras, por lo que a menudo utilizan billeteras más pequeñas para operar al contado y evitar ser detectadas. Por lo tanto, podría ser más efectivo rastrear directamente las billeteras con altas tasas de éxito en las transacciones.

Paso 1: encontrar billeteras inteligentes

¿Cómo podemos encontrar direcciones de billetera con altas tasas de éxito de transacción? Podemos usar la herramienta dextools, que fue mencionada en artículos anteriores. Por ejemplo, para localizar dinero inteligente en la cadena de Solana, vaya a dextools, seleccione la categoría de Solana y ordene por ganadores. Consulte la imagen a continuación para referencia.

simplemente ingrese a una página de criptomoneda, luego encuentre la columna de historial de operaciones, haga clic en el botón de fecha para ordenar por fecha y verá una lista de todas las direcciones de billetera que comerciaron el token primero. como se muestra a continuación.

En general, para una criptomoneda con un aumento relativamente grande, si estas billeteras pueden descubrir y comprar esta criptomoneda al principio, hay dos posibilidades principales: una es los insiders (como las partes del proyecto o los insiders internos); él es una persona inteligente que puede descubrir proactivamente nuevas oportunidades.

A continuación, observamos las direcciones de billetera que negociaron el token primero. Al hacer clic en el botón en la columna de otros a la derecha (el número en el botón muestra cuántas transacciones ha realizado esta billetera con el token), podemos verificar el pnl (beneficios y pérdidas) de estas billeteras. Consulte la imagen a continuación para más detalles.

luego, encuentra las direcciones de billetera con pnl alto y haz clic en el botón de fabricante para copiar la dirección. esta podría ser la billetera inteligente que estás buscando. además de dextools, también puedes usar dex screener, mencionado en el artículo anterior. ofrece funciones similares a dextools pero tiene una sección separada de mejores operadores en la parte inferior de la página del token, que enumera diferentes direcciones de billetera por pnl. puedes seleccionar desde allí directamente. consulta la imagen a continuación para ver un ejemplo.

paso 2: analizar billeteras inteligentes

después de identificar posibles direcciones de billetera, el siguiente paso es analizar estas direcciones más a fondo. si bien el uso de exploradores on-chain como solscan puede proporcionar datos detallados, es posible que no ofrezcan la mejor experiencia de usuario para la mayoría de las personas. por lo tanto, podemos utilizar herramientas de análisis de billetera como solsniffer y coinstats. primero, verifique la tasa de éxito de transacciones históricas de la billetera con solsniffer. si encuentra que la billetera tiene una tasa de éxito global del 65% o más y un pnl que excede los $300,000 (puede ajustar estos umbrales en función de su tolerancia al riesgo), entonces felicitaciones, es posible que haya encontrado una billetera inteligente que vale la pena rastrear. vea la imagen a continuación para un ejemplo.

Es cierto que el proceso puede ser un poco más engorroso debido a la condición de pnl, pero la exploración puede ser bastante interesante. A continuación, use coinstats para verificar qué tokens aún tiene la billetera y el precio de compra de cada token. Vea la imagen a continuación para ver un ejemplo.

para ahora deberías tener las direcciones de algunas billeteras inteligentes y haber descubierto algunas de las monedas que contienen. entonces, ¿deberíamos seguir las órdenes directamente y comprar algunas de estas criptomonedas?

no te preocupes, sigamos leyendo.

Paso 3. Seguir las transacciones de la billetera

hay dos ideas principales para rastrear billeteras:

primero es seguir directamente la orden de comprar la criptomoneda actualmente mantenida por la billetera correspondiente.

por ejemplo, después de los dos pasos anteriores, ya tienes una lista de tokens alternativos, entonces puedes hacer dos comprobaciones básicas más antes de considerar la compra por copia.

La primera es la inspección de seguridad.Para evitar caer en algunas posibles trampas, es necesario realizar una verificación de seguridad en el contrato del token antes de considerar copiar la orden.. la herramienta que podemos usar aquí es rugcheck, que es una herramienta específicamente utilizada para detectar la seguridad de los contratos de tokens de Solana.

El uso específico de esta herramienta también es muy simple. Solo ingrese la dirección del contrato (ca) del token correspondiente para buscar. Si el resultado mostrado es peligroso, entonces tenga más cuidado. Como se muestra a continuación.

a continuación se examinan las tendencias sociales. si un proyecto tiene una comunidad buena y activa, entonces desde cierta perspectiva, tendrá la ventaja de la expectación. la herramienta que podemos usar aquí es twitterscore, que es una plataforma que genera automáticamente puntajes para las cuentas de twitter basados en el número de seguidores de twitter. también puede clasificar y ordenar varias cuentas de twitter de proyectos y mostrar fondos (vc). ¿estás siguiendo este proyecto? . como se muestra a continuación.

y si consideras que los datos sobre proyectos de seguridad y tendencias sociales son buenos, entonces puedes considerar comprar este proyecto con una pequeña cantidad (se recomienda que para tales transacciones de alto riesgo, la inversión no debe exceder el 1% de tu posición total).

el segundo tipo rastrea directamente las siguientes transacciones de la billetera correspondiente y realiza un seguimiento automático del francotirador.

Este tipo de operación generalmente se lleva a cabo con la ayuda de robots comerciales (bots de telegram). Actualmente, muchos robots pueden monitorear las últimas transacciones de carteras designadas en tiempo real y realizar automáticamente operaciones de compra de francotirador.

Hoy en día, existen muchos tipos de bots. A continuación se muestra una lista de algunos de los bots más comúnmente utilizados. Como se muestra a continuación.

ten en cuenta que diferentes robots admiten diferentes cadenas, simplemente elige según tus preferencias personales. además, el sitio web oficial de cada robot generalmente proporciona instrucciones de funcionamiento detalladas. los amigos interesados en esto pueden ir al sitio web oficial correspondiente para obtener más información o buscar en google. no entraremos en detalles aquí.

al final de este artículo, echemos un vistazo a qué otra información es digna de atención en los últimos días:

30 de junio, Ethereum la semana pasada experimentó su precio medio de gas más bajo desde noviembre de 2016, con 9 de los 10 períodos más baratos ocurriendo la semana pasada. Como se muestra a continuación.

desde la actualización de dencun (cancun) a mediados de marzo de este año, que introdujo bloques en ethereum y redujo el costo de las transacciones en la red l2, el precio medio de las comisiones de gas ha caído constantemente. pero por otro lado, indica que la actividad ecológica ha disminuido recientemente.

aunque la tarifa de gas más baja también ha hecho que la tasa de destrucción de Ethereum caiga actualmente al punto más bajo en 12 meses, el crecimiento del suministro en los últimos 7 días es del 0.62% / año (la inflación leve continúa), pero si extendemos el tiempo, si lo miramos, ETH seguirá siendo deflacionario.

por otro lado, debido a que las expectativas actuales para el ethereum al contado etf siguen ahí, a juzgar por los datos de la opción de compra (c), algunos inversores parecen estar relativamente optimistas sobre eth en septiembre, como se muestra a continuación.

29 de junio, los ingresos de la minería de Bitcoin por th/s (media móvil de 7 días) siguen alcanzando nuevos mínimos, y la tendencia al alza que comenzó en junio se ha vuelto a romper. Como se muestra a continuación.

desde octubre de 2023, el saldo de btc en las billeteras de los mineros de bitcoin ha continuado disminuyendo en 30,000 unidades, y el total actual es de aproximadamente 1.8 millones de unidades. Las principales razones de esto pueden ser que, en primer lugar, los costos de operación de las compañías mineras han aumentado después de la reducción a la mitad de bitcoin, y necesitan vender bitcoins para obtener capital de trabajo; en segundo lugar, las compañías mineras más pequeñas pueden no haber podido sobrevivir y solo pueden elegir vender bitcoins. toma de ganancias de monedas.

por otro lado, según informes de medios relevantes, el número de cajeros automáticos de criptomonedas instalados a nivel mundial aumentó un 17,8% en los últimos 12 meses a 38.279 unidades. Solo este año (de enero a junio), el número de nuevos cajeros automáticos alcanzó los 2.564. De estos, el 82% de los cajeros automáticos de criptomonedas se encuentran en los Estados Unidos, seguido de Canadá con un 7,7%. Hay 169 cajeros automáticos en Hong Kong. Actualmente, 72 de los 193 países reconocidos por las Naciones Unidas tienen cajeros automáticos de criptomonedas. Como se muestra a continuación.

En general, el sentimiento del mercado está experimentando un reinicio positivo después de alcanzar un máximo periódico (burbuja) en abril de este año. Las personas pesimistas siempre ven decepción en el presente, mientras que las personas optimistas encuentran nuevas esperanzas en las leyes de los ciclos.

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