Exchange hoặc thu gọn dự án

Trao đổi tiền điện tử cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử và cung cấp dịch vụ lưu trữ và quản lý. Một số sàn giao dịch có thể có rủi ro bảo mật, quản lý kém hoặc hoạt động gian lận, gây nguy hiểm cho tiền của người dùng. Các sàn giao dịch có thể không đáp ứng các cam kết của họ do quản lý kém, các vấn đề kỹ thuật hoặc áp lực pháp lý, dẫn đến gián đoạn hoặc đóng cửa dịch vụ và gây ra tổn thất đáng kể cho người dùng.

Trong thế giới tiền điện tử, nhiều dự án và ICO mới xuất hiện. Trong khi một số là chính hãng và sáng tạo, những người khác có ý định gian lận. Các dự án này có thể thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền, quảng cáo lừa đảo, hoặc thao túng thị trường nhưng biến mất sau khi huy động vốn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.

Làm thế nào để ngăn chặn một tấm thảm kéo

Để tránh các nền tảng và dự án độc hại và sai lệch, điều cần thiết là phải giao dịch trên các sàn giao dịch lớn. Các nền tảng này thường có các tiêu chuẩn quy định chặt chẽ hơn và độ tin cậy cao hơn, giảm nguy cơ gian lận tiền điện tử. Họ cung cấp một môi trường giao dịch ổn định và an toàn hơn và đầu tư nhiều hơn vào bảo mật quỹ người dùng và bảo vệ quyền riêng tư, làm cho giao dịch trên các sàn giao dịch lớn trở thành một biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Phát hiện một tấm thảm kéo

• Tính minh bạch của nhóm: Kiểm tra các thành viên và lý lịch của nhóm dự án. Nó có thể là một dấu hiệu cảnh báo nếu nhóm ẩn danh hoặc không rõ ràng.
• Mục tiêu và lộ trình dự án: Đảm bảo dự án có mục tiêu rõ ràng và lộ trình khả thi. Những lời hứa không thực tế hoặc lợi nhuận cao có thể cho thấy gian lận.
• Sự tham gia của cộng đồng: Quan sát hoạt động cộng đồng của dự án. Sự tham gia thấp hoặc sự hoài nghi lan rộng có thể là một lá cờ đỏ.
• Phân phối và thời gian khóa mã thông báo: Kiểm tra thời gian phân phối và khóa mã thông báo. Nếu hầu hết các mã thông báo được nắm giữ bởi một vài cá nhân hoặc được lưu hành tự do, rủi ro kéo thảm sẽ tăng lên.
• Hồ sơ trong quá khứ: Điều tra lịch sử của nhóm. Nó có thể là một dấu hiệu cảnh báo nếu họ đã tham gia vào các trò gian lận tương tự hoặc có một hồ sơ xấu.

Sàn giao dịch giả mạo

Mặc dù sử dụng các sàn giao dịch lớn có thể làm giảm rủi ro gian lận, nhưng những kẻ lừa đảo nhận thức được điều này. Một số mạo danh các sàn giao dịch nổi tiếng, thiết kế các trang web trông giống hệt nhau và quảng cáo rầm rộ trên Google để xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm. Nhập chi tiết tài khoản của bạn trên các trang web giả mạo này cho phép họ đánh cắp thông tin của bạn và chuyển tài sản của bạn.

Làm thế nào để ngăn chặn trao đổi giả mạo:

Mặc dù logo và phong cách có thể được bắt chước, những kẻ lừa đảo không thể giả mạo URL. Luôn kiểm tra tính chính xác của tên miền, như đảm bảo "Gate" không bị thay đổi thành "Gate1" hoặc "Gate.oo". Sử dụng các liên kết đã được xác minh để truy cập các sàn giao dịch lớn và thêm chúng vào dấu trang của bạn để tránh các trang web lừa đảo giả mạo.

Tin nhắn văn bản lừa đảo

Bạn có thể nhận được tin nhắn giả vờ là dịch vụ khách hàng, tuyên bố có vấn đề với ví hoặc tài khoản của bạn và yêu cầu khóa riêng hoặc cụm từ ghi nhớ của bạn. Tuân thủ dẫn đến trộm cắp tài sản ngay lập tức. Dịch vụ khách hàng chính thức không bao giờ yêu cầu khóa riêng hoặc cụm từ ghi nhớ của bạn, vì chúng cho phép truy cập trực tiếp vào ví, đặt lại mật khẩu và chuyển tài sản của bạn.

Cách ngăn chặn tin nhắn văn bản lừa đảo:

Khi không chắc chắn liệu tin nhắn có phải từ nhân viên chính thức hay không, hãy liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng bằng cách sử dụng thông tin từ trang web chính thức, không phải tin nhắn. Hãy thận trọng với các thông báo cho thấy các mối đe dọa tài sản hoặc thay đổi trang web, vì làm theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến rò rỉ thông tin.

Cách bảo vệ tài sản của bạn khỏi bị trộm cắp

Ví lạnh là ví phần cứng hoặc ví mềm được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử một cách an toàn, ngắt kết nối với internet, ngăn chặn hack và trộm cắp tài sản. Ví lạnh thường an toàn hơn ví nóng vì chúng không được kết nối mạng, khiến chúng miễn nhiễm với các cuộc tấn công mạng.

Ví lạnh có dạng phần cứng và phần mềm ngoại tuyến. Ví phần cứng là một thiết bị vật lý lưu trữ khóa riêng, kết nối với máy tính qua USB để ký giao dịch trong khi vẫn ngoại tuyến khi không sử dụng. Ví phần mềm ngoại tuyến là một ứng dụng phần mềm chạy trên máy tính ngoại tuyến để tạo và quản lý khóa riêng để bảo vệ tài sản.

Ưu điểm chính của ví lạnh là bảo mật cao. Khóa riêng tư không bao giờ bị lộ trực tuyến, ngăn chặn hack. Chúng cũng bảo vệ chống lại phần mềm độc hại hoặc virus bằng cách chỉ kết nối internet khi cần thiết, giảm rủi ro tấn công.

Tuy nhiên, ví lạnh có một số nhược điểm. Họ cần kết nối với máy tính để giao dịch, gây ra một số rủi ro bảo mật. Mất cụm từ hoặc thiết bị ghi nhớ có nghĩa là mất quyền truy cập vào tài sản. Ví lạnh rất hiệu quả đối với những người nắm giữ tiền ảo dài hạn, cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn khỏi bị hack và rò rỉ thông tin.

Kế hoạch gian lận khắc ghi và phòng ngừa rủi ro

Chữ khắc là gì?

Chữ khắc là tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain Bitcoin. Bằng cách nhúng dữ liệu vào các khối Bitcoin, họ tạo ra bằng chứng bất biến, duy nhất về quyền sở hữu kỹ thuật số. Chữ khắc đại diện cho các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm hoặc nội dung kỹ thuật số có giá trị khác. Công nghệ này cho phép tạo và chuyển giao tài sản kỹ thuật số, đảm bảo tính xác thực và khan hiếm của chúng. Với những dòng chữ ngày càng phổ biến, một số người đã khai thác chúng để lừa đảo. Dưới đây là các chiến thuật gian lận phổ biến và các biện pháp phòng ngừa.

Mưu đồ trang web lừa đảo

Phương pháp gian lận này là phổ biến trong thế giới tiền điện tử. Không chỉ sàn giao dịch mà ví cũng có thể bị làm giả. Những kẻ lừa đảo nhanh chóng giả mạo các nền tảng phổ biến. Ví dụ: với các chữ khắc trở nên phổ biến, những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web giả mạo và tối ưu hóa từ khóa trong các công cụ tìm kiếm, thu hút người dùng không nghi ngờ đăng ký. Tài sản của người dùng đã đăng ký có thể biến mất ngay cả khi không làm rò rỉ cụm từ ghi nhớ, vì họ chuyển tài sản ảo từ các tài khoản khác sang ví trong ứng dụng, dẫn đến trộm cắp tài sản.

Để ngăn chặn điều này, hãy luôn xác minh các liên kết thông qua Twitter chính thức hoặc các kênh cộng đồng trước khi truy cập bất kỳ nền tảng nào. Sử dụng các liên kết và nội dung tải xuống đã xác minh để tránh các trang web giả mạo. Các plugin trình duyệt như Scamsniffer có thể phát hiện sự an toàn của trang web. Hãy thận trọng với các liên kết trong các nhóm Telegram, vì những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều tài khoản có tên giống hệt nhau trong cùng một cộng đồng.

Mạo danh những dòng chữ nổi tiếng

Trong tiền điện tử, giả vờ là một dòng chữ nổi tiếng là một trò lừa đảo phổ biến. Chiến thuật này không chỉ được sử dụng trên các sàn giao dịch và ví; Ngay cả bản thân các chữ khắc cũng có thể được nhắm mục tiêu. Một người dùng đã từng tìm kiếm một dòng chữ cụ thể trong ví Web3 và tìm thấy một số kết quả giống hệt nhau, điều này thật khó hiểu. Ví dụ: người dùng tìm thấy bốn kết quả dường như giống hệt nhau khi tìm kiếm dòng chữ phổ biến DOGI. Điều này thường xảy ra vì nền tảng ưu tiên một số lĩnh vực nhất định mà những kẻ lừa đảo khai thác cho các hoạt động gian lận của họ.

Chữ khắc NFT cũng có vấn đề tương tự. Ban đầu, các NFT có cùng thuộc tính nhưng số sê-ri khác nhau là phổ biến. Ví dụ: bộ sưu tập NFT khắc chữ BTC chỉ bao gồm các NFT có số sê-ri cụ thể. Nếu một NFT nằm ngoài bộ này, nó không thuộc về bộ truyện. Những kẻ lừa đảo thường giả mạo một NFT từ cùng một bộ truyện để lừa đảo các nhà giao dịch, khiến người dùng khó biết liệu số sê-ri có thuộc về bộ truyện hay không.

Để tránh lừa đảo này, hãy sử dụng các nền tảng giao dịch trưởng thành cho các giao dịch khắc chữ. Các nền tảng này cung cấp trải nghiệm bảo mật tốt hơn và có thể phân biệt giữa chữ thật và chữ giả. Luôn kiểm tra kỹ và so sánh định dạng và giao thức của dòng chữ trước khi giao dịch.

Bẫy đúc tiền

Giao dịch trên thị trường thứ cấp không đủ ly kỳ đối với một số người, vì vậy nhiều người chuyển sang đúc chữ khắc để làm giàu nhanh chóng. Lợi dụng sự háo hức của công chúng đối với những dòng chữ mới, một số nhóm bắt đầu tạo ra những dòng chữ giả để lừa đảo mọi người. Trong trò lừa đảo này, họ cho phép bạn tham gia đúc tiền một cách tự do nhưng chỉ để trích phí giao dịch của bạn. Những kẻ lừa đảo thường thiết lập các hợp đồng đúc tiền gian lận và dụ dỗ người dùng tham gia, dẫn đến phí gas cao và chỉ nhận được một hình ảnh khắc vô giá trị.

Để tránh điều này, trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động đúc tiền nào, hãy kiểm tra kỹ và so sánh để đảm bảo định dạng và giao thức của dòng chữ phù hợp với mong đợi của bạn. Dành thời gian nghiên cứu và xác minh tính hợp pháp của hợp đồng, đặc biệt là tìm kiếm các cấu trúc phí không hợp lý. Sử dụng các nền tảng giao dịch trưởng thành để giao dịch dòng chữ vì chúng cung cấp bảo mật tốt hơn và có thể phân biệt giữa chữ khắc thật và giả.

Đánh cắp khóa cá nhân của ví

Trong quá trình đúc, nhiều ví thường được tạo. Nhiều người sao chép và dán khóa riêng tư và cụm từ ghi nhớ vào sổ ghi chú hoặc WeChat để lưu trữ để tránh rắc rối khi viết ra các cụm từ ghi nhớ. Tham gia vào một số hoạt động đặt cọc hoặc airdrop nhất định có thể dẫn đến việc nhấp vào các liên kết không xác định, dễ dàng cho phép tin tặc lấy thông tin khóa cá nhân và chuyển tiền ảo của bạn mà bạn không biết.

Để ngăn chặn điều này, hãy xác minh bất kỳ thông tin bạc hà nào được nhìn thấy trực tuyến. Đặc biệt thận trọng về các hoạt động và liên kết tải xuống từ bạn bè trong các nhóm Telegram và Twitter. Đừng nhấp vào chúng một cách tình cờ.

Tin nhắn Mint nguy hiểm

Ví dụ: GoPlus quan sát thấy các tin nhắn bạc hà nguy hiểm lưu hành trong cộng đồng người dùng. Khi thông tin này được tiết lộ, nhiều người dùng hành động nhanh chóng, sử dụng các công cụ kịch bản khắc để sao chép và dán khóa riêng tư và thông tin giao dịch cho các hoạt động hàng loạt, dẫn đến trộm cắp tài sản. Các nhóm lừa đảo xây dựng các trường JSON đặc biệt được mã hóa dưới dạng hex, lừa người dùng ghi và chuyển tài sản của họ.

Trong ví dụ này: Đúc tiền khắc mã thông báo chung là tự chuyển với một chuỗi nội dung JSON giao thức mã thông báo được thêm vào dữ liệu Đầu vào để ghi. Người dùng thường sử dụng hex tùy chỉnh của ví để chuyển đổi nội dung JSON giao thức mã thông báo thành hệ thập lục phân và nhập nó. Người dùng thường dán chuỗi hex từ nguồn tin nhắn, đây có thể là chuỗi độc hại từ định dạng JSON khác.

Để ngăn chặn loại gian lận này, hãy xác minh kỹ lưỡng bất kỳ thông tin bạc hà nào được đăng trong cộng đồng. Tránh sử dụng trực tiếp các công cụ tập lệnh chưa được xác minh, đặc biệt là những công cụ liên quan đến khóa riêng và thông tin giao dịch quan trọng. Kiểm tra các giao dịch thành công trên trình khám phá blockchain để xem hệ thập lục phân trong giao dịch có khớp với nội dung tin nhắn hay không.

Kết thúc

Bài viết này giới thiệu các khái niệm blockchain và tiền điện tử, đồng thời thảo luận về các rủi ro tiềm ẩn và các kế hoạch gian lận liên quan. Khi công nghệ blockchain và tiền điện tử trở nên phổ biến, điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro như sụp đổ sàn giao dịch, trao đổi giả mạo và tin nhắn lừa đảo. Bài viết cung cấp các biện pháp phòng ngừa như chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy, cảnh giác và sử dụng ví lạnh. Bằng cách hiểu các công nghệ và rủi ro này, bạn có thể bảo vệ tốt hơn tài sản và lợi ích của mình và tránh trở thành nạn nhân lừa đảo.